中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

　　证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2025-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十九次会议审议通过了《关于公司召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月20日下午2:00召开公司2024年度股东会（以下简称“股东会”），审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2024年度股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十九次会议审议通过，决定召开2024年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年5月13日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）截至2025年5月13日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

　　二、会议审议的事项

　　1.提案名称

　　表一本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在2024年度股东会上述职，该述职为年度股东会的一个议程，不作为议案审议。

　　2.提案披露情况

　　本次会议审议的议案已经公司董事会第九届十九次会议、董事会第九届二十次（临时）会议、监事会第九届十五次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第九届十九次会议决议公告、董事会第九届二十次（临时）会议决议公告、监事会第九届十五次会议决议公告。上述董事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。

　　3.特别强调事项

　　（1）与第7项、第8项议案相关的关联人将在股东会上回避对议案的表决。

　　（2）逐项表决：本次股东会审议的第11项议案需逐项表决。

　　（3）特别决议议案：本次股东会审议的第11.01、11.02、11.03项议案需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（4）累积投票提示：

　　①会议第12、13项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事4人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　（5）单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2025年5月16日（星期五）上午9:30-下午17:00

　　2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部（407室）

　　3.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席本次股东会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

　　（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月16日）。

　　四、股东参与网络投票的程序及相关事项

　　本次股东会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东会会期预计半天，与会股东出席本次股东会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿217号

　　（2）联系部门：公司证券事务部（407室）      邮编：100051

　　（3）联系电话：010-83156608             传真：010-63048990

　　（4）联系人：闫燕  狄小路

　　六、备查文件

　　1.公司董事会第九届十九次会议决议；

　　2.公司董事会第九届二十次（临时）会议决议；

　　3.公司监事会第九届十五次会议决议；

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.公司2024年度股东会授权委托书

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案13，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票时间：2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2024年度股东会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度股东会并代为行使表决权。

　　委托人名称（法人股东名称）：

　　持有股份性质：                    持股数：                     股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本次股东会提案表决意见表

　　（说明：①请在非累积投票提案“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。与第7项、第8项议案相关的关联人将在股东会上回避对议案的表决。②请在累积投票提案表决意见的相应栏中填写票数，如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人。）

　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托人签名（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）：

　　委托日期：       年      月      日

　　证券代码：002186             证券简称：全聚德             公告编号：2025-19

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　2.利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　3.现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，餐饮行业面临着成本压力、消费分层、外部不确定性等因素的挑战。公司锚定2025年目标，努力克服困难，不断加强经营分析，持续践行守正创新。公司以元旦、春节假日为重要增收抓手，全线发力，多渠道创收。一是餐饮门店春节期间推动新春宴取得良好开局，其中，在京门店除夕当日预订桌数同比增长12%，预订人次同比增长11%。各门店推出多款堂食年夜饭套餐，销售额同比增长26.3%。持续探索多种增收渠道，线上双平台推出多款主题家宴套餐，新开3家全新模式美团卫星店：全聚德望京店、四川饭店东直门店和四川饭店百子湾店，参加“京彩嘉年华”、地坛庙会、厂甸庙会等庙会市集，均取得良好的绩效表现，同时，紧跟市场，与“京东秒送”外卖平台对接，在京直营门店将入驻京东外卖平台，拓展线上外卖新渠道。二是餐饮产品食品化进程加快，研发创新推出多个品类新品，其中仿膳茶社糕点礼盒、休食产品金玉满堂和金箍棒等新品受到消费者欢迎，同时，食品板块与北京广播电视台《生活指南》等栏目合作，开拓企事业单位福利定制等渠道，全聚德抖音旗舰店积极参与线上平台促销活动，实现良好的收入表现以及粉丝量的增长，三家丰泽园社区门店新增线上平台销售，构建线上线下联动销售模式，提升了品牌知名度和产品销量。三是聚合联名，协同发展，全聚德佳亿店携手北京诺金酒店，共同推出月度早午餐自助、全聚德挂炉烤鸭等6道极具品牌特色的经典菜品，促进了品牌口碑的提升；全聚德仿膳食品公司协同餐饮门店与北展集团莫斯科餐厅，合作推出“京八件、俄八件”联名产品礼盒，取得了良好的销售成绩。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：石磊      会计机构负责人：李晨旭

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：石磊    会计机构负责人：李晨旭

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2025-18

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次（临时）会议通知于2025年4月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年4月29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》（2025-19）刊登于2025年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　2. 审议通过《关于修订＜中国全聚德（集团）股份有限公司章程＞及相关制度的议案》。

　　同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东会，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　2.1修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.4修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会网络投票管理制度》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.5修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.6修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（2025-20）刊登于2025年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司董事会第九届二十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日