中国石油集团资本股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000617   证券简称：中油资本  公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2025年4月29日（周二）下午14:00

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15—15:00期间的任意时间

　　2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

　　3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

　　4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

　　5. 现场会议主持人：副董事长何放先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　三、会议出席情况

　　1. 出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表1,716人，代表股份10,258,154,512股，占公司有表决权股份总数的81.1429%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计1,716人，代表股份10,258,154,512股，占公司有表决权股份总数的81.1429%。

　　2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

　　2. 议案审议情况

　　审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意10,254,495,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9643%；反对2,815,270股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0274%；弃权844,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

　　中小股东表决情况：

　　同意234,122,457股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4610%；反对2,815,270股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1840%；弃权844,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3550%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2. 律师姓名：杨茜茜、王浩霖

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本   公告编号：2025-020

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，特制定公司《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称行动方案），并于2025年4月29日经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，主要内容如下：

　　一、 加强党建引领，促进党建业务深度融合

　　作为央企控股上市公司，公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重，胸怀“国之大者”，强化使命担当，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚持金融服务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航“六大工程”，认真践行讲政治、顾大局、守纪律、勇担当、争一流“五条标准”，着力推动党建、业务、文化“三位一体”融合增效，全面实现党的领导与公司治理有效融合，以一流党建引领一流企业建设，推动公司高质量发展。

　　二、深耕产融结合，服务实体经济发展

　　公司主要通过控参股公司分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。始终坚守产业金融定位，聚焦服务主责主业和实体经济，锚定能源金融服务专家及引领者发展方向，着力实施创新、市场、服务、绿色发展战略，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新，实现产业与金融高质量对接、高水平融合，全方位助力能源与化工产业链发展，进一步凸显产业金融的独特优势。

　　三、坚持守正创新，赋能业务发展动力

　　公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，强化战略管理，狠抓提质增效，创新业务模式，稳步推进提高央企控股上市公司质量。编制一流企业规划，构建“11445”战略体系，加快建设产业金融研究平台，着力打好市场营销攻坚战，持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养，加快数字化、智能化转型，不断提升金融服务能力。

　　四、着力固本强基，提升风险防控水平

　　公司始终把防控风险作为金融工作的永恒主题，优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，持续提升治理效能。加强金融风险治理，进一步健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，推进风险管理信息化建设，健全“三道防线”防控体系，加强重点领域和大额项目风险防控，做好产融风险隔离，持续提升防范化解风险能力。健全合规管理体系，制定诚信合规手册，健全金融合同示范文本，严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好，风险抵御能力较强。

　　五、强化市值管理，提升公司投资价值

　　公司高度重视市值管理，致力于向投资者传递信心、稳定预期。以提升投资价值为出发点，以价值创造、价值经营、价值实现为逻辑线，以提升股东回报为目标，制定公司市值管理制度，将市值考核指标纳入管理层年度业绩合同，持续优化市值管理工作框架，综合运用多种市值管理工具，积极研究引入长期耐心资本，稳步提升公司投资价值，切实做好市值管理工作。

　　六、优化信息披露，高效传递公司价值

　　公司坚持以投资者需求为导向，以监管规则为根本遵循，及时准确披露定期报告、临时公告和各类信息文件，不断提高信息披露的有效性和透明度，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续多层次、多角度、全方位向投资者传递公司经营发展、财务状况等各方面信息。丰富投资者信息获取渠道，通过业绩说明会、“互动易”平台、投资者专线、电子邮箱等各种形式，不断拓展投资者沟通的广度与深度，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值，增强对公司的信心。

　　七、共享发展成果，努力提升股东回报

　　公司连续多年采取持续、稳定的现金分红政策，与广大投资者共享发展红利。自2017年重组上市以来，每年均按照不低于归属于母公司净利润30%的标准派发现金股利。公司持续优化现金分红政策，2024年度首次实施中期分红，切实保障股东权益。截至2024年度累计现金分红150.44亿元。公司将根据所处发展阶段，持续统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，保障广大投资者回报。

　　公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。行动方案所涉及的未来计划、发展战略、相关预测等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本   公告编号：2025-018

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降479.34%，主要原因为：客户贷款及垫款净增加额同比增加、存放中央银行和同业款项净减少额同比减少。

　　归母净利润较上年同期下降26.57%，主要原因为：一是债券市场弱于上年同期，导致投资收益及公允价值变动收益同比减少；二是公司积极拓展业务，发放贷款和垫款增加等导致计提信用减值损失同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日、2025年3月11日分别召开第十届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，选举郭旭扬先生为非独立董事。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

　　2025年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：何放           主管会计工作负责人：刘强             会计机构负责人：付辉平

　　2.合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：何放            主管会计工作负责人：刘强               会计机构负责人：付辉平

　　3.合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：何放            主管会计工作负责人：刘强               会计机构负责人：付辉平

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本   公告编号：2025-016

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2025年4月29日（周二）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年4月24日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事4人，董事郭旭扬先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由副董事长何放先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意选举汤林先生担任公司董事长，同时担任董事会战略与ESG委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。汤林先生简历详见附件。

　　本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、 审议通过《关于计提2025年第一季度减值准备的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提2025年第一季度减值准备的公告》（公告编号：2025-019）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、 审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-020）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、 审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》

　　为推进高质量发展，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整。调整后公司设有办公室（党委办公室、党群工作部）、人力资源部（党委组织部）、财务部、发展研究部（资本和金融研究院）、风险管理部、法律合规部、审计部、证券事务部、业务协同部（金融科技部）等9个部门。

　　本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：汤林先生简历

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月30日

　　附件

　　汤林先生简历

　　汤林，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。西南石油大学工学硕士，正高级工程师。1997年7月参加工作，2018年4月任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司党委委员、副总经理。2020年10月任中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司总经理、党委副书记，2022年3月任冀东油田分公司执行董事、党委书记，冀东石油开发有限公司执行董事、总经理。2022年12月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事、党委书记、总经理，2024年12月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事长、党委书记。2025年4月任公司党委书记、董事。

　　截至目前，汤林先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤林先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，汤林先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000617     证券简称：中油资本    公告编号：2025-017

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议于2025年4月29日（周二）以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2025年4月24日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

　　一、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》公允地反映了一季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、 审议通过《关于计提2025年第一季度减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提2025年第一季度减值准备的公告》（公告编号：2025-019）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月30日

　　证券代码：000617   证券简称：中油资本   公告编号：2025-019

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于计提2025年第一季度减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2025年3月末各项资产进行清查。由于贷款规模扩大等原因，根据谨慎性原则，2025年第一季度公司计提金融资产及应收款项等减值准备68,906万元，具体情况说明如下。

　　一、 计提减值准备的具体情况说明

　　（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。

　　（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况

　　2025年第一季度，公司对金融资产及应收款项等计提减值损失94,178万元，转回减值损失25,272万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　1.拆出资金及存放同业款项

　　2025年第一季度，公司对拆出资金转回信用减值损失12,289万元；对存放同业款项转回信用减值损失212万元。

　　2.发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保

　　2025年第一季度，公司对发放贷款及垫款计提信用减值损失93,965万元；对表外信贷承诺及担保转回信用减值损失5,988万元。

　　3.长期应收款

　　2025年第一季度，公司对长期应收款转回信用减值损失1,009万元。

　　4.债权投资

　　2025年第一季度，公司对债权投资转回信用减值损失2,450万元。

　　5.其他债权投资

　　2025年第一季度，公司对其他债权投资转回信用减值损失3,324万元。

　　6.其他应收款及其他资产

　　2025年第一季度，公司对其他应收款及其他资产计提减值损失213万元。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　2025年第一季度，公司对金融资产及应收款项计提减值准备94,178万元，转回减值准备25,272万元，预计减少利润总额68,906万元，减少净利润51,429万元，减少所有者权益51,429万元。

　　本次计提减值准备的相关数据未经审计，该等影响已在2025年第一季度财务报告中反映。

　　三、董事会审计委员会意见

　　经过认真审议，董事会审计委员会认为2025年第一季度减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月30日