帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-039

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月23日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　2025年4月29日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人刘进先生提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘进先生直接持有公司股票31,016,189股，占公司当前总股本的7.87%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变，现将2024年年度股东大会补充通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、 会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年5月20日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。

　　以上提案1.00至9.00已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过；提案10.00至12.00已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案10.00至12.00的关联股东需回避表决。所有提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、 联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：罗雪

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

　　3、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、 相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：帝欧家居集团股份有限公司

　　兹委托     先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：              委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：                  受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　表2  本次股东大会提案表决意见示例表

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002798                        证券简称：帝欧家居                          公告编号：2025-036

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年一季度，公司实现营业收入5.07亿元，同比下滑10.16%，其中：在销售价格同比下降的市场环境下，瓷砖业务实现的销售收入3.87亿元，与去年同期基本持平，瓷砖业务销售数量同比上升；卫浴业务实现销售收入1.19亿元，同比下滑31.29%。报告期内，公司以经销市场销售规模和市场占有率提升为核心，随着公司整体销售政策的调整落地、经销商招商的持续推进、整装家装公司战略合作的开展，公司经销渠道收入同比保持稳定，瓷砖业务经销渠道收入同比增加12.88%。

　　本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4,407.21万元，同比减亏，其中公司发行的可转换公司债券按照《企业会计准则》摊销但无需实际支付的财务费用1,873.66万元。在行业整体承压的背景下，公司通过深化经销渠道战略转型、完善产品结构、持续深入推进降本增效等措施，核心业务展现出较强韧性。报告期内，瓷砖业务毛利率21.06%，较去年全年毛利率水平提升2.89个百分点，盈利水平改善。

　　公司经营性现金流持续改善，本报告期内，公司实现经营性现金流量净额为1,847.02万元。

　　（1）合并资产负债表项目变动情况

　　单位：元

　　（2）合并利润表项目变动情况

　　单位：元

　　（3）合并现金流量表项目变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为21,791,700股，占公司总股本的比例为5.53%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一） 公司可转换公司债券转股情况

　　公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047）转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股。2025年第一季度，“帝欧转债”因转股减少225张（金额为22,500.00元），转股数量为4,408股：其中4,408股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于2024年9月18日首次回购股份用于可转债转股）。截至2025年3月31日，剩余可转债张数为14,513,868张（可转债余额为1,451,386,800.00元）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘进                      主管会计工作负责人：蔡军                    会计机构负责人：吴运林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘进                主管会计工作负责人：蔡军                      会计机构负责人：吴运林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-037

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年4月29日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过《公司2025年第一季度财务报表》。《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司已召开了职工代表大会2025年第一次会议，就拟实施公司2025年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公司实施本次员工持股计划。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

　　为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司拟定了《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；

　　（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

　　（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（4）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

　　（5）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；

　　（6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

　　（7）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

　　（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　3、 公司职工代表大会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-038

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年4月29日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年4月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

　　经审核，监事会认为：公司拟订的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。综上，监事会同意本次员工持股计划相关事宜。

　　《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

　　经审核，监事会认为：公司拟定的《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日