山东联科科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：001207                证券简称：联科科技                公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴晓林                    主管会计工作负责人：吕云                      会计机构负责人：吕云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴晓林                    主管会计工作负责人：吕云                      会计机构负责人：吕云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2025年04月30日

　　证券代码：001207              证券简称：联科科技            公告编号：2025-034

　　山东联科科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司编制了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况的专项报告，同时，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　3、 审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东联科科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　4、 审议通过《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　5、 审议通过《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　6、 审议通过《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析，并编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　7、 审议通过《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）＞的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　8、 审议通过《关于公司＜未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）＞的议案》

　　为完善和健全公司股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《山东联科科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（修订稿）》。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、 审议通过《关于修订＜公司章程＞及公司相关治理制度的议案》

　　为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，现根据《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则（2025修订）》等有关规定，相应修订《公司章程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　10、 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年5月15日召开山东联科科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：001207                  证券简称：联科科技                公告编号：2025-041

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案＞的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司＜2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

　　预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：001207            证券简称：联科科技          公告编号：2025-036

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　（二） 会议召集人：公司第三届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议

　　本次股东会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。

　　2、网络投票

　　本次股东会的网络投票时间为2025年5月15日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东会的股权登记日为2025年5月8日（星期四）。

　　（七）出席本次股东会的对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2025年5月8日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

　　2、公司第三届董事会董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：

　　本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届审计委员会第二次会议审议通过，本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2025年5月14日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号。

　　（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书办理登记。

　　2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年5月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号

　　邮政编码：262500

　　联系人：孙启家

　　联系电话：（0536）3536689

　　联系传真：（0536）3536689

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、 公司第三届审计委员会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361207

　　2、投票简称：联科投票

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东联科科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托            先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席山东联科科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章或以公章加盖骑缝章）。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月       日

　　山东联科科技股份有限公司

　　前次募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年3月31日止的前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。

　　2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股18,561,464股，每股发行价格为人民币14.48元，共计募集人民币268,769,998.72元，扣除不含税发行费用3,297,538.03元后，公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》予以确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

　　二、前次募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

　　截止2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况如下：

　　三、前次募集资金的使用情况

　　具体详见本报告附件?1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件?2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

　　四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

　　五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：

　　单位：万元

　　六、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

　　（1）首次公开发行股票募集资金的置换情况

　　截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年?9月?17?日，经第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2021）第310439号）。

　　（2）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况

　　截至?2023?年?6?月?30?日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际?投资金额为42,882,174.99元。2023年?7?月?21?日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技?股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2023）第310435号）。

　　七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件?3：《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》与附件?4：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》中的相关内容。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发检测中心建设项目主要为公司通过建立专业化的研发检测中心并引进配套设备，项目不直接产生利润，故无法单独核算效益。

　　补充流动资金项目可以保障公司正常生产经营活动，降低经营风险，抓住市场机遇以扩大市场份额，实现公司业务发展目标，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　偿还银行贷款项目使公司的资本结构、盈利能力得到改善和提高，在缓解资金压力的同时，促进公司业务的可持续发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况的说明

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”预计完全达产后年税后净利润13,393.00万元。2023年12月该项目三条生产线全部投产，报告期内该项目实现效益分别为2,111.25万元、3,752.10万元、8,762.38万元和2,447.16万元，该项目累计实现效益为18,670.69万元，低于预期效益的原因一是项目累计产能利用率为83.89%；二是受市场因素影响，产品销售单价低于预计售价。

　　公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程设计产能5万吨，预计投产后第一年实现税后净利润9,742.09万元。该项目一期工程于2024年6月开始投产，该项目投产后2024年及2025年1-3月实现效益分别为2,302.23万元、1,485.11万元，该项目累计实现效益为3,787.34万元，低于预期效益的主要原因一是炭黑产品存在一定的周期性特征，2024年下半年以来炭黑产品市场价格位于低点，销售价格不及预期；二是公司前期销售的炭黑产品主要为盈利能力低于高压电缆屏蔽料用导电炭黑的中低压电缆屏蔽料用导电炭黑等产品，高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定，其生产及市场开拓需要一定的时间周期，未来随着高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步提升，募投项目的效益也将随之提高。

　　八、闲置募集资金情况说明

　　本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明

　　截至2025年3月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额36,811,052.04元，占前次募集资金比例6.17%，尚未使用完毕的主要原因是“研发检测中心建设项目”尚处于建设中，预计于2025年6月完工。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

　　截至2025年3月31日，本公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额23,908,160.14元，占前次募集资金比例9.01%，尚未使用完毕的主要原因是“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”部分工程款及设备款尚未支付所致。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

　　十、募投项目延期情况说明

　　（一）10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目延期概况

　　公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。

　　（二）研发检测中心建设项目延期概况

　　公司于2023年5月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分IPO募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月。

　　2024年6月28日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于研发检测中心建设项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间再次进行调整。将项目计划达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年6月。

　　十一、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止2025年3月31日

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2：

　　以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止2025年3月31日

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件3：

　　首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止2025年3月31日

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件4：

　　以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止2025年3月31日

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元