安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月22日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

　　会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等各项规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-034

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月22日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度合规管理工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于组织机构调整的议案》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》

　　为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理，根据相关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司设立募集资金专项账户并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-036

　　安徽华塑股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、其他说明

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-037

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于组织机构调整的议案》，为提高公司规范运作，提升治理水平，同时结合公司战略规划及经营发展的需要，对现有组织机构进行适当调整。

　　1.为强化对PBAT生产单元的管理，拟成立安徽华塑股份有限公司聚合新材料分公司；

　　2.为精简部分非主业业务，拟注销安徽华塑股份有限公司徐州分公司；

　　3.根据管理需要，对内部部门进行调整，拟撤销审计部，武装保卫部更名为物业服务中心。

　　公司拟设立上述分公司的各项基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　为保证公司设立分公司工作的顺利开展，公司董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600935                                                证券简称：华塑股份

　　安徽华塑股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：路明          主管会计工作负责人：毕刚            会计机构负责人：来杰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：路明            主管会计工作负责人：毕刚            会计机构负责人：来杰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：路明          主管会计工作负责人：毕刚           会计机构负责人：来杰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月30日