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四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001288 证券简称：运机集团公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、股东大会召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2025年4月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月29日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

　　本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、股东大会的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共80人，代表股份97,487,996股，占公司有表决权股份总数的58.0874%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，代表股份87,361,060股，占公司有表决权股份总数的52.0533%。

　　通过网络投票出席会议的股东65人，代表股份10,126,936股，占公司有表决权股份总数的6.0340%。

　　通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 70人，代表股份350,137股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份102,060股，占公司有表决权股份总数的0.0608%。

　　通过网络投票的中小股东63人，代表股份248,077股, 占公司有表决权股份总数的0.1478%。

　　公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意97,454,896股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9660%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意317,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.5466%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2281%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.2254%。