超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024年度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果： 同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2025年度担保预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2024年公司董事薪酬的议案》

　　根据公司第五届董事会董事薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就2024年度公司董事薪酬具体情况汇报如下：

　　（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

　　（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

　　公司报告期内董事报酬情况如下：

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，与所有董事利益相关，全体董事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》

　　根据公司高级管理人员薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就2024年度公司高级管理人员薪酬具体情况汇报如下：

　　（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

　　（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

　　公司报告期内高级管理人员报酬情况如下：

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事钟海辉先生回避表决。

　　（十四）审议通过《关于＜独立董事独立性自查报告＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票

　　（十五）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票

　　（十六）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-018

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次会议的通知和材料于2025年4月18日以书面方式向全体监事发出；

　　（三）本次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场会议方式召开；

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　根据公司2024年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司2024年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会全体成员对公司2024年年度报告发表如下意见：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2024年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况。但报告期内，因公司对算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额的应收款项逾期未收回，形成报告期内非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。公司监事会将密切关注公司内控缺陷整改情况，加强风险防范意识，切实保护股东、公司和员工等各方利益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》

　　根据公司第五届监事会监事薪酬方案，经核查公司监事2024年度的薪酬支付凭证，并参照同类企业董监高人员的薪酬水平，2024年度公司监事薪酬具体情况如下：

　　（一）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

　　（二）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

　　公司报告期内监事报酬情况：

　　本议案与所有监事利益相关，全体监事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　监事会认为：针对信永中和出具的保留意见审计报告，公司监事会同意《董事会关于2024年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，密切关注相关方回款情况，敦促公司董事会和管理层积极采取有效措施，完善客户授信评估与审批，进一步提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《董事会关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　监事会认为：信永中和出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度内部控制情况，公司监事会同意《董事会关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　根据公司2025年第一季度运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司2025年第一季度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会全体成员对公司2025年第一季度报告发表如下意见：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2025年第一季度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603322        证券简称：超讯通信      公告编号：2025-026

　　超讯通信股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月22日   14点00分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：4、6、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东梁建华、钟海辉、周威、邓国平、卢沛民对议案7回避表决；股东钟海辉、周威、卢沛民对议案11回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。

　　（四）登记时间：2025年5月21日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550   传真：020-31606641邮箱：stssec@126.com

　　联系人：何浩拥

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603322                                              证券简称：超讯通信

　　超讯通信股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-027

　　超讯通信股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

　　（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请投资者注意二级市场交易风险。

　　(二)公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日