湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603959         证券简称：ST百利      公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日15点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2025年5月19日下午 17:00 时以前收到为准）。

　　2、登记时间：2025年5月19日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 。

　　3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603959                           证券简称：ST百利

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-023

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年4月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　公司自查发现存在前期会计差错，涉及公司2022年、2023年财务报表中预付账款、其他应收款及现金流量表中相关报表科目。根据企业会计准则的规定，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。

　　经审议，董事会同意公司与湖南湘投私募基金管理有限公司签署《湘投氢愿景壹号（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与共同投资设立投资基金，用于投资江苏氢芯动力科技有限公司股权。投资基金认缴出资总额7,313万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,030万元，出资占比14.08%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　公司拟以现场及网络投票方式召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-026

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自2024年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：603959           证券简称：ST百利         公告编号：2025-027

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于公司担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司下属控股公司

　　● 本次担保金额：预计公司为下属控股公司担保总额不超过人民币捌亿元；百利锂电为公司及其它子公司的担保总额不超过人民币捌亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》。

　　为促进公司及下属控股公司的业务发展，满足公司及下属控股公司生产经营的资金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）五家下属控股公司申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过8亿元；百利锂电拟为公司、云栖谷申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过8亿元。具体情况如下：

　　公司及百利锂电为相关公司提供担保时需按照持股比例提供担保，被担保人其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

　　上述担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保方在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被担保方可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点接受担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被担保方实际资金需求状况由具体合同约定。

　　在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　截止2024年12月31日，上述5家被担保公司基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属控股公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保额度预计是为了满足公司及下属控股公司生产经营资金需求，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，本次被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次担保额度预计有助于公司及下属控股公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。对公司及下属控股公司全年授信担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律、法规的规定。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2024年12月31日，公司对下属控股公司（百利锂电）担保余额为人民币20,495.00万元；公司及下属控股公司累计对外担保余额为23,494.99万元，占公司2024年度经审计净资产的148.76%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日