桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：601233                   股票简称：桐昆股份            公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月28日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份   公告编号：2025-032

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年4月18日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月28日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

　　监事会认真审阅了公司2025年第一季度报告，一致认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

　　规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年第一季度的经营管理状况和财务状况。

　　3、在2025年第一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会一致同意该报告。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601233                                              证券简称：桐昆股份

　　桐昆集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾  主管会计工作负责人：费妙奇  会计机构负责人：陈江江

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈蕾  主管会计工作负责人：费妙奇  会计机构负责人：陈江江

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾  主管会计工作负责人：费妙奇  会计机构负责人：陈江江

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　股票代码：601233   股票简称：桐昆股份     公告编号：2025-033

　　桐昆集团股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2025年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　五、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月30日