滨化集团股份有限公司 关于2025年度预计担保事项的公告

　　证券代码：601678              股票简称：滨化股份         公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华新材料有限公司、滨州蓝润环境资源有限公司、山东滨化新能源有限公司

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计386,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为409,150.99万元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　● 特别风险提示：被担保人山东滨华新材料有限公司、滨州蓝润环境资源有限公司、山东滨化新能源有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2025年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为386,000万元。担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

　　具体预计提供担保额度如下：

　　公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2024年资产总额352,469.20万元，负债总额110,106.20万元，流动负债99,824.37万元，资产净额242,363.00万元，营业收入244,745.45万元，净利润10,538.14万元。

　　2、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：吴伟，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2024年资产总额40,394.69万元，负债总额7,937.60万元，流动负债6,610.47万元，资产净额32,457.09万元，营业收入16,725.06万元，净利润4,998.38万元。

　　3、山东滨华新材料有限公司，法定代表人：刘洪安，注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售。许可项目：热力生产和供应；移动式压力容器/气瓶充装；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营。注册资本370,000.00万元。公司持有该公司100%股权。2024年资产总额1,287,070.28万元，负债总额970,057.21万元，流动负债635,932.66万元，资产净额317,013.06万元，营业收入463,577.72万元，净利润-41,154.36万元。

　　4、滨州蓝润环境资源有限公司，法定代表人：宋绍勇，注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号。经营范围：一般项目：固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本6,000.00万元。公司持有该公司95%股权。2024年资产总额382.28万元，负债总额382.32万元，流动负债76.48万元，资产净额-0.03万元，营业收入0.00万元，净利润-0.03万元。

　　5、山东滨化新能源有限公司，法定代表人：陈磊磊，注册地址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号。经营范围：一般项目：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；企业管理咨询；电子元器件批发；电力电子元器件销售；风电场相关装备销售；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本1,000.00万元。公司间接持有该公司97.5%股权。2024年资产总额1,443.97万元，负债总额1,325.03万元，流动负债1,325.03万元，资产净额118.94万元，营业收入0.00万元，净利润-163.79万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司，因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为412,953.79万元，公司对控股子公司提供的担保总额为409,150.99万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为36.28%和35.94%。

　　不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678                股票简称：滨化股份               公告编号：2025-026

　　滨化集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年4月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案》。

　　同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　同意公司在2025年中期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，实施2025年中期现金分红，以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。提请股东大会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

　　六、审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。

　　同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为386,000万元，担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

　　具体预计提供担保额度如下：

　　公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。

　　七、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安任关联方董事，董事于江过去12个月内曾任关联方董事，已回避表决。

　　2、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江任关联方董事，已回避表决。

　　3、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安任关联方董事，或过去12个月内存在关联关系，已回避表决。

　　4、与华纺股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联董事回避表决。

　　该项议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。

　　公司本次计提减值准备及资产报废依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于计提减值准备及资产报废的公告》。

　　九、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　十一、审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。

　　公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度财务报表审计费用为115万元，2024年度内部控制审计费用为35万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　同意对《公司章程》相关条款以及《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　十三、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　同意公司召开2024年年度股东大会，对下列议案进行审议：

　　1、公司2024年度董事会工作报告；

　　2、公司2024年度监事会工作报告；

　　3、公司2024年年度报告及摘要；

　　4、关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案；

　　5、关于2025年度预计担保事项的议案；

　　6、关于2025年度日常关联交易预计的议案；

　　7、关于计提减值准备及资产报废的议案；

　　8、关于会计师事务所审计费用的议案；

　　9、关于修订《公司章程》及其附件的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：2025-029

　　滨化集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。

　　公司本次计提减值准备及资产报废，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产报废。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　滨化集团股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份              公告编号：2025-031

　　滨化集团股份有限公司

　　关于计提减值准备及资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。现将计提减值准备及资产报废的相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况

　　为公允反映公司2024年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年计提各类减值准备共计16,259.32万元，计提减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。

　　1.坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，以预期信用损失为基础，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年公司计提应收账款坏账准备611.26万元，转回其他应收款坏账准备133.24万元，转回应收票据坏账准备23.96万元。计提坏账准备导致公司2024年度合并报表利润总额减少454.07万元。

　　2.存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策的规定，于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年度，公司综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备7,508.26万元。

　　3.长期资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，于资产负债表日判断各项长期资产是否存在减值迹象，当存在减值迹象时，进行减值测试，将资产或资产组的账面价值高于可收回金额的部分计提减值准备。2024年度，固定资产减值损失主要系公司六氟磷酸锂装置因行业变化，经济效益较差，市场前景不佳导致装置目前已处于静置状态，相关设备已无利用价值，对资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备8,160.09万元。在建工程五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目计提了减值准备136.90万元。2024年公司计提长期资产减值准备合计8,296.99万元。

　　二、本期资产报废情况

　　公司对部分资产进行报废处理，产生损失合计3,097.55万元，其中：

　　1.公司对五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目老旧设备进行资产报废，产生损失2,546.83万元；

　　2.部分在建工程项目由于项目取消，产生资产报废损失550.72万元。

　　三、计提减值准备及资产报废对公司利润总额影响情况

　　2024年公司计提减值准备共计16,259.32万元，资产报废损失共计3,097.55万元，计提减值准备及资产报废损失合计减少合并报表利润总额19,356.87万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提减值准备及资产报废的意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及资产报废符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提减值准备及资产报废后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、董事会关于公司计提减值准备及资产报废的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备及资产报废依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　六、监事会关于公司计提减值准备及资产报废的审核意见

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备及资产报废，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产报废。

　　本次计提减值准备及资产报废事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：2025-027

　　滨化集团股份有限公司

　　2024年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。

　　二、主要产品的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　注：公司2024年部分丙烯来自外部采购，部分为自产。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678                股票简称：滨化股份                公告编号：2025-028

　　滨化集团股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。

　　二、主要产品的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份             公告编号：2025-030

　　滨化集团股份有限公司2024年年度利润

　　分配方案及2025年中期分红安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年年度利润分配比例：每股派发现金红利0.03元

　　● 2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所持股份为基数，具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 2025年中期分红分配安排：拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。该事项经2024年年度股东大会审议通过后，授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

　　● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）2024年年度利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年实现归属上市公司股东的净利润为219,249,262.42元，截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为5,223,728,079.55元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为2,058,036,276股，扣除截至2025年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份33,900,626股，以此计算合计拟派发现金红利60,724,069.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利20,306,478.50元）总额81,030,548.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额154,367,706.76元，现金分红和回购金额合计235,398,254.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.37%。

　　2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份33,900,626股（截至2025年3月31日）不参与本次利润分配。

　　3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、2025年中期分红安排

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，公司拟于2025年实施中期现金分红，具体如下：

　　1、中期分红条件

　　（1）公司当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　2、中期分红比例

　　以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　3、中期分红程序

　　提请股东大会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次中期分红安排需提交股东大会审议通过。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案》，同意本次利润分配方案及中期分红安排并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601678       证券简称：滨化股份       公告编号：2025-032

　　滨化集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月26日  14点30分

　　召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月26日

　　至2025年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、6.02、6.03、6.04

　　应回避表决的关联股东名称：议案6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案6.02，关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案6.03，关联股东刘洪安回避表决；议案6.04，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月21日（上午9:30-11:30   14:00-17:00）

　　（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记）。

　　（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　联系人：刘登辉            联系电话：400-869-6888转601

　　传真：0543-2118888        邮政编码：256600

　　电子邮箱：board@befar.com

　　注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　滨化集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：2025-033

　　滨化集团股份有限公司关于首期员工

　　持股计划已解锁股票出售完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月29日和2022年1月21日召开了公司第五届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《滨化集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》(以下简称“公司员工持股计划草案”)等相关议案，同意实施公司首期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年12月30日和2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。首期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，共39,399,953股，占公司总股本的比例为1.91%，其中34,617,100股和4,782,853股分别于2022年3月29日和2022年11月9日以非交易过户的形式过户至公司首期员工持股计划证券账户。具体内容详见公司分别于2022年3月31日和2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告。根据公司员工持股计划草案的规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告相应标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。员工持股计划在2022年-2024年三个会计年度中，分年度对公司业绩和个人绩效进行考核。

　　截至本公告日，公司首期员工持股计划所持有的股票中有16,500,953股实现解锁，占公司总股本的0.80%，已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共22,899,000股，占公司总股本的1.11%。根据上海证券交易所相关规定，本期员工持股计划未能解锁的股票不再向二级市场出售，拟继续用于员工持股计划或其他法律法规允许的用途。

　　本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据公司员工持股计划草案的有关规定，公司后续将进行首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。

　　滨化集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日