滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告

　　证券代码：601678                股票简称：滨化股份              公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月28日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下：

　　注：公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。

　　修订后的《公司章程》及附件的全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》《滨化集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》《滨化集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。

　　本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。

　　该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日