北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2025年4月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2025-032

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2025年4月21日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688169                                               证券简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司于2024年8月实施2023年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增52,627,802股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率 和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年第一季度，公司延续了2024年的策略，经营效率稳步提升。通过积极的产品策略和市场策略，公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵，助力公司业务规模进一步提升。公司实现营业收入342,799.00万元，同比增长86.22%，其中，扫地机业务仍然是公司重要的收入来源，值得一提的是洗地机在今年一季度表现亮眼，增长迅猛。分地区来看，在国内市场，受益于家电行业“以旧换新”补贴政策的消费刺激，收入增速显著；在海外市场，公司持续深化精细化运营，市场竞争力持续增强。从技术和产品方面来看，公司在2025年第一季度，首创了“机械臂+AI”的G30 Space探索版扫地机器人，成为了高端市场的技术标杆；同时，公司A30 Pro Steam洗地机创新了蒸汽热水双效清洁技术，成为业务新的增长点；此外，在经过扎实的技术研发和深入的用户洞察，洗衣机产品凭借卓越的性能与设计，赢得了市场和用户的广泛关注。公司新上市产品Z1 Max不仅是万元以下唯一获得国际羊毛局洗烘双绿标认证的产品，还采用了全球首创的门屏一体设计，为更多用户带来了极致的洗烘体验。在生产方面，公司通过自建工厂和国内外代工厂相结合的方式进行，完善了供应链的布局，也有利于公司应对复杂多变的全球贸易局势。

　　公司作为较早在全球市场布局的企业，已经积累多年全球化的运营经验，并持续在全球构建产能布局和营销体系，能够根据客户需求适当调度资源，以应对市场和关税政策的变化。当前，公司海外产能布局可覆盖美国市场半数以上并在持续快速爬坡，未来公司将持续加大在国内及成熟市场的优势，通过夯实公司的技术壁垒，提升品牌溢价能力，丰富公司产品矩阵及价格矩阵，推进产品结构升级。同时，公司将通过积极的市场策略，进一步优化销售结构和渠道布局，助力业务向更好、更高质量发展迈进。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬          主管会计工作负责人：全刚          会计机构负责人：王璇

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　注：根据财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。因此，本集团将2024年第一季度对因保证类质量保证产生的相关费用，将其从销售费用重分类至营业成本，影响金额为人民币28,674,173元。

　　公司负责人：昌敬          主管会计工作负责人：全刚          会计机构负责人：王璇

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬          主管会计工作负责人：全刚          会计机构负责人：王璇

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日