浙江华海药业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告

　　股票简称：华海药业          股票代码：600521       公告编号：临2025-053号

　　债券简称：华海转债          债券代码：110076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接并行使。

　　为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”，注册地址的实际位置未发生变更。公司投资者联系地址信息也由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”，除上述信息变更外，投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。

　　综上，公司于2025年4月28日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》《关于制定＜浙江华海药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》等相关议案，对现行《公司章程》及部分内部治理制度进行重新制定、修订。相关情况公告如下：

　　一、公司章程部分条款修订情况

　　（一）公司股本变更情况

　　1、可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股致使公司股本发生变更

　　公司于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，并自2021年5月6日起可转换为本公司的A股普通股股票。

　　2024年8月21日至2025年3月31日期间，上述可转债累计转股数量为117股，因此公司股份总数增加117股（公司自2021年5月6日至2024年8月20日期间因可转债转股致使公司股本发生变更，相关章程修订情况已经公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会、2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会、2024年5月21日召开的2023年年度股东大会、2024年9月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过）。

　　2、公司向特定对象发行股票致使公司股本发生变更

　　公司向特定对象发行股票新增有限售条件流通股股份41,152,263股，该部分股份已于2025年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续，公司股份总数增加41,152,263股。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-030号）。

　　（二）公司拟变更注册地址信息

　　为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”，公司注册地址的实际位置未发生变更。基于此，公司拟对章程中的相关条款进行修订。

　　（三）根据《公司法》《章程指引》《股东会规则》等相关法律法规的最新规定，结合监事会组织架构取消、董事会审计委员会职责调整以及公司实际发展情况等，拟对公司章程的部分条款进行修订。

　　此外，根据《公司法》等相关法律法规的最新规定，拟对《公司章程》中涉及“股东大会”的表述更新为“股东会”，“总裁”、“副总裁”的表述更新为“总裁（经理）”、“副总裁（副经理）”，“或”的表述更新为“或者”，同时取消涉及监事、监事会的内容，将监事会的职责平移至董事会审计委员会，在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不再逐一列示。《公司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程修订对照表》。

　　二、其他制度的修订情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展需要，董事会对公司相关制度进行了系统的梳理和修订，以进一步完善公司法人治理结构，提高公司运营能力。

　　公司本次具体修订、制定及废止的制度情况如下所示：

　　修订后的各制度文件详见公司于2025年4月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二五年四月二十九日

　　后附：《公司章程修订对照表》

　　附：《公司章程修订对照表》

　　1、章节修订对照表：

　　2、条款修订对照表：