德才装饰股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，具体修订内容如下：

　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才装饰股份有限公司章程》。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2025年4月30日