重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600847         股票简称：万里股份        公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于2024年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、关于2024年年度报告全文及摘要的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、关于2024年度财务决算报告的议案

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　四、关于2024年经营工作报告的议案

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　五、关于2024年度利润分配预案的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2024年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　六、 关于2024年度内部控制评价报告的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　七、关于2024年度社会责任报告的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　八、关于公司2024年度计提减值准备的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　九、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计100万元，其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　十、关于2025年第一季度报告的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　十一、关于召开2024年年度股东大会的议案

　　会议决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本次会议听取了董事会审计委员会2024年度履职报告、独立董事工作报告。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2025-014

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更是重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　●  本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、 本次会计政策变更情况

　　（一） 本次会计政策变更的原因

　　1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。

　　2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照解释第 18 号的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并于自2024 年1月 1 日开始执行。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　1、 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2、 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

　　3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　4、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下表：

　　单位：元  币种：人民币

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600847        证券简称：万里股份        公告编号：2025-013

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月22日10点00分

　　召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过，并于2025年4月30日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复

　　印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖

　　法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）

　　进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，

　　须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见

　　附件）。

　　3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2025年5月18日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。

　　会务联系电话：023－85532408

　　电子邮箱：cqwanli2010@126.com

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆万里新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2025-015

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、 公司2024年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-39,406,999.41元，母公司净利润为-3,471,952.50元；截至2024年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为-369,203,504.16元，母公司累计可供股东分配的利润为-276,407,543.36元。鉴于2024年度可供股东分配利润为负，2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　三、董事会意见

　　公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月28日