中国核工业建设股份有限公司 关于计提减值准备的公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 计提减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和年度经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年公司计提减值准备21.80亿元，计提减值准备具体情况如下：

　　（一）应收款项减值准备计提情况

　　2024年，公司结合年末的应收款项（含应收账款、其他应收款等）性质、账龄和风险程度等因素，对应收款项计提减值准备20.52亿元。

　　（二）合同资产减值准备计提情况

　　2024年，公司结合账龄及项目风险等因素，对建造合同项目已完工未结算及质保金等形成的合同资产计提减值准备1.16亿元。

　　（三）存货减值准备计提情况

　　2024年，公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，对存货计提减值准备0.12亿元。

　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年计提减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加20.52亿元，资产减值损失增加1.28亿元，利润总额减少21.80亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　（一）审计与风险委员会

　　公司于2025年4月25日召开第四届审计与风险委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议案》，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况，同意公司2024年计提减值准备，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）监事会

　　公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议案》，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况，同意2024年计提减值准备。

　　（三）董事会

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议案》，认为本次计提减值准备符合会计准则等相关规定，依据充分，公允反映了公司的资产状况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意2024年计提减值准备。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-024

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、通过了《关于2024年计提减值准备的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》

　　（2025-025）。

　　二、通过了《关于2024年财务决算报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的公告》（2025-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、通过了《关于2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

　　五、通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2025-027）。

　　六、通过了《关于2024年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告的公告》（2025-028）。

　　七、通过了《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　八、通过了《关于审计与风险委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会关于 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　九、通过了《关于2024年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度中核财务有限

　　责任公司的风险评估报告》。

　　十、通过了《关于2024年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》。

　　十一、通过了《关于2024年内部控制评价报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度内部控制评价报告》。

　　十二、通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年第一季度报告》。

　　十三、通过了《关于2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　十四、通过了《关于独立董事2025年薪酬方案的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、通过了《关于提名董事的议案》

　　本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见《中国核建关于提名董事的公告》（2025-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、通过了《关于2024年董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、通过了《关于2024年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　十九、通过了《关于2024年独立董事年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2024年度述职报告》（吴万良、陈力、严臻）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　二十一、通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　二十二、通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日