深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》，该议案尚需2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕3-16号），本次发行完成后，公司的注册资本由43,124.0342万元增加至46,126.5626万元，股份总数由43,124.0342万股增加至46,126.5626万股。

　　二、关于不再设置监事会的说明

　　为贯彻落实新《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

　　三、修订《公司章程》及部分治理制度

　　（一）修订《公司章程》

　　综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款详见本公告附件《公司章程》修订对照表。除本次修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　（二）修订公司部分治理制度

　　为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

　　修订后的《公司章程》及部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会2025年4月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D626版）