南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月25日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-042

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　关于公司2025年第一季度计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年第一季度计提资产减值准备的相关情况公告如下：

　　一、 2025年第一季度计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度计提的资产减值准备为706.30万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2025年第一季度需计提信用减值损失金额共计92.94万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增大。

　　（二）资产减值损失

　　在资产负债表日，公司资产减值损失均为存货跌价损失，由于公司采用了较为积极的备货策略，且部分产品技术迭代更新速度较快，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2025年第一季度需计提资产减值损失金额共计613.36万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年第一季度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计706.30万元，减少公司合并报表利润总额706.30万元。确认资产减值损失613.36万元，其中存货跌价损失613.36万元，占比100%，后续在产品实际销售时公司会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2025年第一季度，公司转销存货跌价准备394.52万元。公司2025年第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计估计方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、 专项意见

　　1、董事会审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年第一季度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688502        证券简称：茂莱光学       公告编号：2025-043

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@mloptic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日发布公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月21日（星期三）13:00-14:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　CEO：范  一先生

　　董事会秘书：鲍  洱先生

　　财务总监：郝前进先生

　　独立董事：王云霞女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2025年5月21日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@mloptic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：025-52728150

　　邮箱：investors@mloptic.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2025年4月30日

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-041

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2025年4月25日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688502                                                证券简称：茂莱光学

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名无限售条件股东中存在回购专户“南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户”。

　　截至2025年3月31日，回购专用证券账户持有公司股份248,093股，持股比例为0.47%。根据规定回购专户不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　二、

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 重大事项提示

　　2025年1月26日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）＞的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司2025年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　2. 经营情况分析

　　2025年1-3月，公司总营业收入为14,221.87万元，较去年同期增长28.23%。按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为63.51%，生命科学占比为17.90%，无人驾驶占比为4.28%，生物识别占比为3.30%，AR/VR检测占比为2.86%，航空航天占比为0.53%，其他占比为7.62%。

　　本报告期，公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长，此外生命科学和医疗、AR/VR检测设备、无人驾驶收入较去年同期增幅较大。生物识别领域收入较去年同期有所下滑，系主要客户对原有设计所匹配的产品需求量下降，而针对其新项目的产品需求，尚在开发阶段。

　　2025年1-3月，公司毛利率为50.49%，较去年同期上升了1.01个百分点，较2024年度上升了2.08个百分点。公司的光学器件、光学镜头和光学系统均为定制化产品，毛利率受客户需求差异、产品差异影响较大。毛利率变动主要系报告期内下游产品结构比例发生较大变化，部分毛利率相对较高的产品销售占比提高。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范一          主管会计工作负责人：郝前进           会计机构负责人：郭健

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

　　公司负责人：范一          主管会计工作负责人：郝前进          会计机构负责人：郭健

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范一         主管会计工作负责人：郝前进             会计机构负责人：郭健

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日