湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于计提资产减值及信用减值准备的公告

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值及信用减值准备情况

　　为更加真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-85,792,746.84元，具体情况如下表：

　　二、 本次计提资产减值及信用减值准备的相关说明

　　（一） 存货计提跌价准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，公司 2024 年度需计提存货跌价准备金额共计12,764,347.96元。

　　（二）商誉减值准备

　　公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2024年宏观经济环境对公司子公司泛缘（上海）供应链有限公司2024年经营产生较大影响，营业收入及利润同比下降，未能完成经营目标。根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(卓信大华评报字(2025)第8742号)，经采用收益法评估，泛缘（上海）供应链有限公司的含商誉资产组在评估基准日的可收回金额不低于35,990,200.00元，低于包含商誉的资产组账面价值107,426,594.88元，根据减值测试的结果，本期期末泛缘（上海）供应链有限公司商誉需计提减值准备36,432,561.39元。

　　（三）信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度共计计提信用减值损失金额36,595,837.49元。

　　三、本次计提资产减值及转回信用减值准备对公司的影响

　　公司本次合计计提信用减值损失36,595,837.49元，计提资产减值准备49,196,909.35元，以上综合影响公司2024年度合并报表利润总额减少85,792,746.84元。本次计提资产减值及信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值及信用减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，具体详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年年度报告》。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-017

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于使用部分自有资金开展金融服务业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币1亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。

　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

　　●本次交易已经第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　●截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司分别与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的3亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

　　一、关联交易概述

　　根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币1亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联交易。

　　截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司分别与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的3亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　二、关联人情况介绍

　　公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

　　法定代表人：曹彤

　　统一社会信用代码：913100003245078523

　　成立时间：2015年1月28日

　　注册资本：300,000万元人民币

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1217号108、109单元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，华瑞银行构成公司关联方。

　　最近一期主要财务数据：华瑞银行截至2024年9月30日的总资产达到 568.63亿元，净资产42.17亿元，实现营业总收入14.76亿元，净利润1.18亿元。以上数据未经审计。

　　上述关联方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。关联方资信良好，为非失信被执行人。

　　三、关联交易预计内容

　　公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过1亿元的持续性存贷款等金融服务业务，即在授权期限内，公司及控股子公司在华瑞银行的日存贷款最高余额不超过1亿元。授权自股东大会审议通过该事项起12个月内有效。

　　四、关联方履约能力分析

　　华瑞银行是经中国银行保险监督管理委员会（下称“银保监会”）批准的商业银行，受银保监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与华瑞银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注华瑞银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

　　五、关联交易定价政策

　　本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，不会损害公司、控股子公司及中小股东的合法权益。

　　六、关联交易对公司的影响情况

　　公司及控股子公司日常生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择华瑞银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司及控股子公司与华瑞银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司及控股子公司实际需要，不存在损害公司及控股子公司利益的情形，公司及控股子公司的利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

　　七、履行的审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》。关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事认为：公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司、控股子公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币1亿元自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-019

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2023年11月颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”）、2024年12月颁布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”）要求而进行的变更。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《解释18号》”），规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证”的会计处理，自该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《解释17号》、《解释18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　5、公司审议程序

　　公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《企业会计准则解释第17号》

　　财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起实施“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定。

　　执行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定对本期内财务报表无重大影响。

　　2、《企业会计准则解释第18号》

　　财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024年度）提前实施“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

　　执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定对本期内财务报表无重大影响。

　　三、 审计委员会、监事会的结论性意见

　　1、审计委员会

　　审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本次会计政策变更并提交董事会审议。

　　2、监事会

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-021

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于召开2024年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月22日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布《公司2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日上午10:00-11:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年5月22日（星期四）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王均豪先生

　　总经理：俞巍先生

　　独立董事：史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生

　　财务负责人：崔鹏先生

　　董事会秘书：郭沁先生

　　（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月22日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605388                                                  证券简称：均瑶健康

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司2023年度权益分派向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增股本后公司的总股本为600,484,000股。为保证会计指标的前后期可比性，已将2024年第一季度基本每股收益、稀释每股收益按本次转增后的股数重新计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明:

　　公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股14,660,000股，占公司报告期末总股本的2.44%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年第一季度，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 “公司”）展现出强劲的发展势头。公司一方面稳固传统优势业务，另一方面积极开拓创新，奋力打造新的增长极，为实现全年经营目标奠定了坚实基础。在这一过程中，公司的两大业务板块——传统饮品业务与新兴的益生菌业务，呈现出“主业稳定、第二曲线收入增速可观”的良好局面。报告期内，公司积极推进益生菌产业链的深度融合与一体化布局，通过整合内部资源、优化外部合作，成功搭建起“科技-生产-品牌-渠道”益生菌全产业链一体化布局。

　　报告期内，公司紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景目标，在“一二三四五”方法论的指导下，以维护国家微生物种源安全、打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状、提升科技创新能力、创造满足消费者健康刚需为己任，通过持续提升自身科技创新能力，积极响应高质量发展主旋律。在深化稳固核心业务的基础上，公司积极推进益生菌业务的研发合作、产品布局与客户拓展。值得一提的是，公司在电商渠道发力显著，2025年一季度电商渠道收入同比增长1,173.33%，得益于公司持续聚焦市场优化需求，通过产业协同能力的提升，不仅为扩大产品市场规模、实现全方位产业协同发展奠定坚实基础，也为电商渠道的爆发式增长提供了有力支撑。报告期内，公司主要开展了下述工作:

　　一、核心业务稳中有进，夯实发展根基

　　作为国内常温乳酸菌行业的领军企业，公司始终以“味动力”品牌为核心，通过产品创新与渠道深耕巩固市场地位。传统主业常温乳酸菌业务方面，公司稳扎稳打，持续夯实行业领先优势。

　　同时，在巩固常温乳酸菌市场基本盘的同时，公司通过精细化运营与精准化创新实现多维突破。依托“品类深耕+场景渗透”的研发策略，一方面横向拓展产品矩阵，推出经典乳酸菌芒果、蜜瓜等创新风味矩阵，满足年轻消费者对味觉体验的多元化追求；另一方面依托益生菌低温发酵技术创新，开辟低温活性益生菌饮品新赛道；突破“益生菌+功效成分”功效协同研究，开发出每日美妍（益生菌+胶原蛋白等美颜成分）、每日睛彩（益生菌+叶黄素等护眼成分）、每日美梦（益生菌+gaba助眠成分助眠）、每日营养（益生菌+维生素矿物质与果蔬等营养补剂成分）四大健康功能饮品系列，实现全场景渗透。其中，每日美梦产品获得iSee全球产品创新大奖铜奖与Wow食品创新奖年度创新酸奶和乳酸菌饮料奖；除此之外，创新推出益生菌果汁（果蔬）饮品，通过“健康+美味”的差异化定位进入果汁市场。益生菌科学配方“基石菌团Common Core+X”荣获iSee全球年度创新技术奖，以技术为支撑、以需求为导向的产品迭代机制，不仅有效提升了用户粘性，更构筑起独特的市场竞争壁垒。

　　报告期内，公司还持续加大投入，不断完善常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。经过多年的技术积累与创新，公司在现有工艺流程和生产技术的基础上，进行了一系列合理改进，确保了工艺的先进性和稳定性。凭借这一优势，公司产品在市场上具有较高的品质保障，赢得了消费者的信赖和认可。

　　二、益生菌业务增速可观，第二曲线加速成型

　　公司依托对均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）的深度整合，贯通上下游产业链，益生菌业务增速可观。2025年一季度，益生菌食品实现收入同比增长139.19%，成果显著。

　　子公司均瑶润盈作为亚洲大型益生菌生产基地，已拥有30,000余株菌种资源库，覆盖肠道健康、体重管理、免疫调节等细分领域。技术水平对标国际头部企业，基于二十余年菌株研究积淀，参与起草和制定了《改善肠道健康功效测试方法》、《口腔微生态调节型产品质量要求》、《食品加工用乳酸菌》等多项行业标准，润盈明星菌株的的深入研究成果也应用到了子品牌矩阵的终产品中，25年Q1肠道管理益生菌、体重管理益生菌以及口腔健康微泡片焕新上市，为大众提供了针对性强、多元化的健康解决方案。发酵剂业务因技术参数优势入选国际供应商名录，出海竞争力优势显著。通过整合均瑶润盈的菌株研发与发酵剂生产能力，公司已成为国际乳企的稳定供应商，出口覆盖80多个国家和地区，2025年一季度，海外市场实现收入同比增长77.43%。

　　公司通过强化自主知识产权壁垒，利用在益生菌领域的技术优势，不断加大产学研深度融合与菌株自主研发能力。研发端，公司持续深化产学研合作，与江南大学、上海理工大学、东北农业大学、上海理工大学、华中农业大学合作，形成“基础研究—应用转化—产业化”的创新链条。将科研成果转化市场竞争力。其中植物乳植杆菌Lp-G18，作为前沿菌株，斩获四项国际奖项，而CCFM1166两歧双岐杆菌是江南大学和公司联合创新实验室10年研究成果，获国家发明专利认证，被行业专家评选为《热心肠日报》产业榜单“年度最受关注益生菌TOB企业”，并荣登2024 so health营养健康食品最具创新力TOP100榜单，为公司在大健康产业赋能增效。

　　三、供应链驱动生态协同，数据化匹配降本增效

　　公司围绕主业持续对生态链进行拓展，通过泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称“泛缘供应链”）业务的接入，构建了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，实现了在头部及核心区域的渠道布建。这种生态化布局不仅降低采购成本，还通过“以商养商”模式，将供应链资源反哺核心业务。

　　报告期内，公司还通过“供应链管理技术+大数据”双轮驱动，提升运营效率。泛缘供应链引入数字化工具 ，实现订单处理、库存管理、物流配送的全流程智能化。例如，依托强大的统仓统配实力，优化仓配路径。此外，公司与江南大学等高校合作，将菌株研发数据与供应链需求对接，实现“需求预测-生产计划-原料采购”的精准匹配，减少库存积压。泛缘供应链不仅完成产业链垂直整合，还实现了合作场景拓展与技术管理升级。一方面，泛缘供应链与产业链上下游企业深度合作。另一方面，通过资源整合、利用技术工具优化供应链管理效率。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-023

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2025年第一季度主要经营情况：

　　1、按产品分类情况：

　　单位：元

　　2、按区域分类情况：

　　单位：元

　　3、按销售模式分类情况：

　　单位：元

　　二、公司2025年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-012

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月18日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年4月29日(第五届董事会第十二次会议召开日)，公司总股本600,484,000股，扣除公司回购专户的股份14,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利的股数基数为585,824,000股，合计拟派发现金红利人民币46,865,920.00元(含税)。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

　　经薪酬与考核委员会2024年度会议审查同意，2024年度高级管理人员薪酬共计发放人民币1,272.09万元。为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　该方案经薪酬与考核委员会2024年度会议审查同意。

　　由于本薪酬方案中俞巍、罗喜悦为董事兼任高级管理人员，故俞巍、罗喜悦已回避表决。

　　（九）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

　　结合公司董事在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平,公司董事2024年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。    该方案经薪酬与考核委员会2024年度会议审查，全体委员均已回避表决。

　　由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　（十一）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会对2024年度募集资金的存放与使用情况编制专项报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）及相关公告文件。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币1.5亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

　　关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

　　为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过人民币1亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第八章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。”基于《公司2024年度审计报告》，本激励计划股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计232.00万份进行注销。

　　公司拟注销本次股票期权剩余已授予但未行权的股票期权共计232.00万份。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。

　　关联董事罗喜悦因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　该方案经薪酬与考核委员会2024年度会议审查同意。

　　（十五）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会出具了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十六）审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　（十七）审议并通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　（十八）审议并通过《关于制定＜湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》等规定，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》、于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》相关准则及通知规定，公司将执行上述规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2024年度会议审议通过。

　　（二十）审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月30日