（上接D71版）中国高科集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 部分条款的公告

　　（上接D71版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

　　鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600730                                                  证券简称：中国高科

　　中国高科集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂志强            主管会计工作负责人：唐庆          会计机构负责人：姜萍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：聂志强            主管会计工作负责人：唐庆          会计机构负责人：姜萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂志强            主管会计工作负责人：唐庆         会计机构负责人：姜萍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科           公告编号：临2025-014

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2025年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司2025年第一季度报告，对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。

　　公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。

　　公司监事对公司2025年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

　　1、经监事会审核，第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于取消公司监事会的议案》

　　为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过之日起，公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及其他内部制度相关条款废止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于取消监事会并修订＜公司章程＞部分条款的公告》。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月29日