中国高科集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 部分条款的公告（下转D72版）

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管理制度相关条款废止。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《中国高科公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；删除监事会专章等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性更新表述，统一修改“股东大会”为“股东会”；统一修改“总经理”为“经理”、“副总经理”为“副经理”；统一修改“股份总额”为“股份总数”；统一修改“或”为“或者”，同时更新《公司章程》相应章节条款号。

　　《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　（下转D72版）