重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-021

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月29日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-023

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zczq@cqzcjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日发布公司2024年年度报告，并于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：邓秋晗先生

　　董事会秘书：费世平先生

　　财务总监：肖汉容女士

　　独立董事：盘莉红女士、徐细雄先生、胡文言先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zczq@cqzcjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：023-68349898

　　邮箱：zczq@cqzcjt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-020

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，自2025年4月9日至2025年4月29日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

　　由于“正川转债”距离存续届满期尚有一定期限，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年4月30日至2025年8月29日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年8月30日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于不向下修正“正川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-022）。

　　2、审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603976                                                 证券简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇          主管会计工作负责人：邓勇          会计机构负责人：肖汉容

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邓勇          主管会计工作负责人：邓勇          会计机构负责人：肖汉容

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇          主管会计工作负责人：邓勇          会计机构负责人：肖汉容

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-022

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于不向下修正“正川转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2025年4月9日至2025年4月29日，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发“正川转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年4月30日至2025年8月29日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年8月30日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司本次发行的4.05亿元可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价为46.02元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2022年6月24日起由46.69元/股调整为46.38元/股。具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

　　2、因公司实施2022年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股调整为46.32元/股。具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年6月19日起由46.32元/股调整为46.12元/股。具体内容请详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-027）。

　　4、因公司实施2024年半年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年9月25日起由46.12元/股调整为46.02元/股。具体内容请详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》相关条款约定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　自2025年4月9日至2025年4月29日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

　　由于“正川转债”距离存续届满期尚有一定期限，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会决议本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年4月30日至2025年8月29日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年8月30日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

　　“正川转债”转股期起止日期为2021年11月8日起至2027年4月27日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年4月30日