安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688733                 证券简称：壹石通                公告编号：2025-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司办公楼三楼会议室以现场会议召开，会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关要求，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年第一季度计提减值准备的议案》

　　监事会认为：公司对2025年1月1日至2025年3月31日合并报表范围内可能发生的信用减值损失及资产减值损失，计提相应的减值准备合计为368.30万元。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，不会影响公司的正常经营。

　　具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688733                                                   证券简称：壹石通

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内，公司整体营业收入同比增长5.46%，主要系随着下游行业需求逐步增长，公司锂电池涂覆材料的出货量同比增幅较大。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-1,680.11万元，主要系一季度受春节等因素影响，排产率不足以及费用增加所致。

　　2、为规范有序开展市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等相关规定，公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》，公司《市值管理制度》即日起生效。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋学鑫         主管会计工作负责人：张月月        会计机构负责人：潘丽珠

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：蒋学鑫       主管会计工作负责人：张月月         会计机构负责人：潘丽珠

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋学鑫         主管会计工作负责人：张月月        会计机构负责人：潘丽珠

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688733          证券简称：壹石通        公告编号：2025-022

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于2025年第一季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2025年第一季度计提减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况以及2025年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，对2025年1月1日至2025年3月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　根据公司对2025年1月1日至2025年3月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2025年第一季度公司计提各项减值准备合计为368.30万元，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　注：表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率及整个存续期预期信用损失率，对应收账款、其他应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，本次需计提信用减值损失156.00万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本次需计提存货跌价损失212.30万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2025年第一季度计提资产及信用减值准备合计368.30万元，导致公司2025年第一季度合并利润总额减少368.30万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司对2025年1月1日至2025年3月31日合并报表范围内可能发生的信用减值损失及资产减值损失，计提相应的减值准备合计为368.30万元。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，不会影响公司的正常经营。

　　五、其他说明

　　本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688733                 证券简称：壹石通                公告编号：2025-023

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于制定《市值管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司为规范有序开展市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。

　　公司《市值管理制度》共五章、二十五条，主要包括“市值管理的目的与基本原则”、“市值管理的机构与职责”、“市值管理的主要方式”等内容，并强调市值管理应遵循依法合规原则，坚持长期主义，致力于推动公司市值的稳定、可持续增长。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日