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安徽省天然气开发股份有限公司关于变更公司总经理的公告

　　证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2025-034

　　债券代码:113631 债券简称:皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于总经理辞职的事项

　　近日，公司董事会收到公司董事长、总经理吴海先生的书面辞职报告。吴海先生因公司发展需要，向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长。

　　二、关于聘任总经理的事项

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陶青福先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　陶青福先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：

　　陶青福先生个人简历

　　陶青福，男，中国国籍，1974年出生，本科学历。历任宣州金亭粉业有限公司业务员、会计，安徽飞鹰企业集团有限公司财务经理、财务总监，安徽天圆粉体新材料有限公司总经理，宣城市城市燃气有限公司川气办、市场部主任，广德宣燃天然有限公司总经理，广德皖能天然气有限公司总经理、党支部书记，公司副总经理。现任公司总经理、董事会秘书。

　　截至2025年4月29日，陶青福先生持有公司股票100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2025-032

　　债券代码:113631 债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议的

　　公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年4月29日以通讯和现场方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　本议案经公司第四届董事会提名委员会第七次会议提名并提交董事会审议。董事会同意公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，聘任陶青福先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶青福先生简历详见公司同日发布的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603689 证券简称：皖天然气

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计