合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 公告

　　证券代码：688586         证券简称：江航装备       公告编号：2025-021

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2025年4月24日以邮件方式送达公司全体监事。

　　本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

　　（一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司2025年第一季度报告》

　　监事会认为：2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备2025年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688586                          证券简称：江航装备

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:合肥江航飞机装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓长权           主管会计工作负责人：孙军           会计机构负责人：江娟

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邓长权           主管会计工作负责人：孙军           会计机构负责人：江娟

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓长权           主管会计工作负责人：孙军          会计机构负责人：江娟

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688586          证券简称：江航装备         公告编号：2025-022

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月12日(星期一)上午9:30-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　会议召开方式：上证路演中心、全景网视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、全景网“投资者关系互动平台”首页点击“业绩说明会问题征集”专题页面或通过公司邮箱hkgy@jianghang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江航装备2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日(星期一)上午9:30-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月12日(星期一)上午9:30-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心、全景网视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：邓长权

　　总经理：刘文彪

　　副总经理、总会计师：孙军

　　董事会秘书：袁乃国

　　天风证券军工首席：王泽宇

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）上午9:30-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动、通过全景网“投资者关系互动平台”首页，点击“业绩说明会问题征集”专题页面（https://ir.p5w.net/zj/）或通过公司邮箱hkgy@jianghang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0551-63499001

　　邮箱：hkgy@jianghang.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日