北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688563                                                  证券简称：航材股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨晖           主管会计工作负责人：马兴杰            会计机构负责人：于瀛

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京航空材料研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨晖             主管会计工作负责人：马兴杰          会计机构负责人：于瀛

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京航空材料研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨晖           主管会计工作负责人：马兴杰          会计机构负责人：于瀛

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688563        证券简称：航材股份        公告编号：2025-011

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　2024年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场出席8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，现场出席3人，其中监事会主席吴文生先生和监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司＜2024年度利润分配方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　2、议案9涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司270,612,608股和 38,130,449股，上述关联股东均已回避表决该议案。

　　3、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、赖熠

　　2、 律师见证结论意见：

　　“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 报备文件

　　（一）2024年度股东大会会议决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　证券代码： 688563                    证券简称：航材股份                公告编号： 2025-012

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘晓光因其他公务以通讯方式出席）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　公司拟新设发展计划部和运营保障部。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年第一季度报告》。

　　三、 备查文件

　　（一） 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

　　（二） 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

　　（三） 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码： 688563         证券简称：航材股份         公告编号： 2025-013

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年4月29日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中委托出席2名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事张晓出席会议并代为行使表决权、主持会议；监事李兴无因其他公务，书面委托监事李佩桓出席会议并代为行使表决权）。会议由监事张晓主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　三、 备查文件

　　（一） 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日