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淮北矿业控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600985 证券简称：淮北矿业公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于聘任2025年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　2、议案8-11涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份1,645,557,177股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　3、本次会议全部议案均获得表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、律师见证结论意见：

　　本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2024年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600985 证券简称：淮北矿业公告编号：临2025-020

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600985 证券简称：淮北矿业

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计