上海宣泰医药科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、财务负责人、 核心技术人员变更的公告

　　证券代码：688247          证券简称：宣泰医药         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务。

　　● 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东Finer Pharma Inc.推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRY YUN FANG先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

　　● 因年龄原因，公司非独立董事MAOJIAN GU先生不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技术人员；但MAOJIAN GU先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员。

　　● 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负责人的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任公司副总经理职务（简历详见附件）；同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。

　　● 公司结合沈强先生、周海峰先生的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强先生、周海峰先生为公司核心技术人员。

　　一、公司董事、高级管理人员变动情况

　　（一）非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生的辞任情况

　　公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务，JIANSHENG WAN先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

　　截至本公告披露日，JIANSHENG WAN先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　JIANSHENG WAN先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对JIANSHENG WAN先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　（二）副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG先生辞任副总经理暨被提名为董事候选人的情况

　　公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。LARRY YUN FANG先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

　　同时公司股东Finer Pharma Inc.推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRY YUN FANG先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

　　截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。LARRY YUN FANG先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　LARRY YUN FANG先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对LARRY YUN FANG先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　（三）新聘任高级管理人员、财务负责人变更情况

　　公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任公司副总经理职务；同时为进一步提升公司经营管理能力，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。

　　二、公司核心技术人员变动情况

　　公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整核心技术人员的议案》，同意对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下：

　　（一）调整核心技术人员的情况

　　公司核心技术人员JIANSHENG WAN先生因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务，因此公司将不再认定JIANSHENG WAN先生为公司核心技术人员。

　　公司核心技术人员LARRY YUN FANG先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。由于LARRY YUN FANG先生工作职责调整，因此公司将不再认定LARRY YUN FANG先生为公司核心技术人员。

　　公司核心技术人员MAOJIAN GU先生因年龄原因不再参与公司具体技术研发工作，因此公司将不再认定MAOJIAN GU先生为公司核心技术人员。MAOJIAN GU先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

　　1、核心技术人员的具体情况

　　JIANSHENG WAN先生，1958年生，美国国籍，药剂学博士。1991年至1996年历任美国Syntex公司、罗氏制药科学家，1996年至2002年历任美国Alza公司、强生制药资深科学家；2002年至2006年任美国辉瑞制药研发总监；2006年至2009年任美国先灵葆雅资深高级研究员；2009年月至2011年任美国默沙东资深高级研究员；2011年至2012年任上海药明康德新药开发有限公司副总经理。2012年8月至2023年4月任公司总经理，2012年8月至2025年4月任公司董事。

　　LARRY YUN FANG先生，1957年生，美国国籍，化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教；1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家；1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家；2002年至2013年任美国默沙东副总监；2013年5月至2025年4月任公司副总经理。

　　MAOJIAN GU先生，1952年生，美国国籍，硕士研究生学历。1991年至2000年任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员；2000年至2013年任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理；2012年8月至2023年10月任公司副总经理。2012年8月至今任公司董事。

　　2、知识产权情况

　　公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权及知识产权的申请权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

　　3、履行保密及竞业限制情况

　　根据公司与上述人员签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关系期间和解除雇佣关系之后 ，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、出口、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未发现上述人员存在违反上述相关协议的情形。

　　（二）新增认定核心技术人员的情况

　　经公司研究决定，结合沈强先生、周海峰先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司核心技术研发的参与业务发展贡献等因素，新增认定沈强先生、周海峰先生为公司核心技术人员。沈强先生、周海峰先生的个人简历及持股情况如下：

　　沈强先生，1989年生，中国国籍。沈强先生于沈阳药科大学取得药剂学硕士学位。2015年7月至今历任公司研发工程师、制剂副总监职务。截至本公告披露日，沈强先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

　　周海峰先生，1985年生，中国国籍。周海峰先生于天津大学取得有机化学硕士学位。2009年7月至2016年6月任南通联亚药业有限公司质量控制部门经理；2016年6月至今历任江苏宣泰药业有限公司质量中心副总监、副总经理、总经理职务。截至本公告披露日，周海峰先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区浦颐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

　　（三）调整后核心技术人员的情况

　　本次调整前后核心技术人员具体如下：

　　（四）核心技术人员调整对公司的影响

　　公司通过长期技术积累和发展，已建立起依托“难溶药物增溶技术平台”、“缓控释药物制剂研发平台”和“固定剂量药物复方制剂研发平台”三大技术平台，目前已构建起国内领先、符合国际标准的制剂技术研发及产业化平台。公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研发人员分别为108人、110人、114人，占当时公司总人数比例分别为43.55%、 42.31%、36.54%。公司研发团队保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发管理体系分工明确、研发团队结构完整，后备人员充足，团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖。

　　（五）公司采取的措施

　　截至本公告披露日，JIANSHENG WAN、LARRY YUN FANG、MAOJIAN GU先生已完成相关工作交接，公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司认定沈强先生、周海峰先生为核心技术人员有利于公司核心技术团队的发展。公司现有核心技术人员及稳定、高效的研发团队人员能够支持公司现有及未来核心产品的持续研发。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，持续提升研发创新能力。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和日常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

　　三、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人员变更的专项核查意见》

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2025年5月6日

　　附件：

　　非独立董事候选人、新聘任高级管理人员简历

　　一、LARRY YUN FANG先生简历

　　LARRY YUN FANG先生，1957年生，美国国籍，化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教；1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家；1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家；2002年至2013年任美国默沙东副总监；2013年5月至2025年4月任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。具备担任公司董事的资格。

　　二、吴一鸣先生简历

　　吴一鸣先生，1969年生，中国国籍，工商管理硕士。1991年7月至1996年3月任上海市审计局科员；1996年3月至1998年10月任华兴文仪办公家具公司会计经理；1998年10月至2000年12月任百邦电讯公司会计经理、高级财务经理；2000年12月至2003年10月任可口可乐公司大中华区预算经理；2003年10月至2008年1月任飞利浦照明公司中国区事业部财务总监；2008年1月至2009年3月任梯瓦制药公司中国区首席财务官；2009年3月至2011年3月任海沃斯办公家具公司大中国区和北亚区财务总监；2011年3月至2017年3月任欧普照明公司董事会秘书、集团财务总监、首席人才官；2017年5月至2019年6月任天亿集团总裁助理、美维口腔医疗有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2019年7月至2024年9月任盛时钟表集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书；2024年10月至2025年3月任上海上审会计师事务所有限公司会计师。

　　截至本公告披露日，吴一鸣先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员、财务负责人职责所需的专业知识和能力。

　　三、李方立先生简历

　　李方立先生，1990年出生，中国国籍，硕士学历。2016年6月至2020年3月历任上海联和投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020年4月加入公司，现任公司董事会秘书、法务总监。

　　截至本公告披露日，李方立先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。

　　证券代码：688247        证券简称：宣泰医药        公告编号：2025-021

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月29日   9点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议、2025年4月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案11、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2025年5月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点：

　　上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-68819009-606

　　传真：021-68819009-602

　　电子邮箱：info@sinotph.com

　　联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2025年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海宣泰医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。