厦门金达威集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2025年4月30日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东286人，代表股份331,158,168股，占公司有表决权股份总数的54.2940％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,212,832股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。

　　通过网络投票的股东284人，代表股份147,945,336股，占公司有表决权股份总数的24.2559％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东283人，代表股份5,466,343股，占公司有表决权股份总数的0.8962％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东282人，代表股份5,466,243股，占公司有表决权股份总数的0.8962％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,866,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9118％；反对256,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,174,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6582％；反对256,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6905％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6513％。

　　(二) 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,798,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914％；反对323,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,106,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4234％；反对323,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9162％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6604％。

　　(三) 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,863,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；反对257,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,172,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6180％；反对257,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7180％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6641％。

　　(四) 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,819,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979％；反对307,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,179,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7552％；反对256,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6905％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543％。

　　(五) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,795,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8906％；反对322,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,155,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3125％；反对270,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9485％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7391％。

　　(六) 审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,546,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％；反对547,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,854,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8115％；反对547,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0158％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1726％。

　　(七) 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,775,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8844％；反对306,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926％；弃权75,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,135,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9411％；反对255,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6704％；弃权75,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3885％。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 独立董事述职

　　公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东会议上进行了述职。

　　四、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三十日