（上接D27版）吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　（上接D27版）

　　除上述主要条款的修订外,《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　三、 新增、修订公司部分内部制度

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修改部分内部制度，相关情况如下：

　　上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德        公告编号：2025-025

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　全资子公司签署日常经营重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　合同类型：采购合同

　　合同金额：655,400,000.00 元（含税）

　　合同生效：本合同于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终止

　　合同履行期限：根据合同要求，完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质保等相关工作

　　对上市公司当期业绩的影响：根据产品交付、验收情况，预计对2025 年度、2026 年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。

　　一、审议程序情况

　　公司于2025年2月20日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》。

　　2025年4月30日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签署日常经营重大合同的议案》，已批准本次交易事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议及批准。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司向成都京东方显示技术有限公司提供线性蒸镀源，合同金额655,400,000.00 元（含税）。

　　（二）合同对方当事人情况

　　1.企业名称：成都京东方显示技术有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨国波

　　注册资本：3800000万元

　　成立日期：2022-06-24

　　注册地址：成都高新区合作路1188号

　　经营范围: 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造【分支机构经营】；显示器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件批发；其他电子器件制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：京东方科技集团股份有限公司

　　鉴于信息保密等原因，无法提供合同对方最近一个会计年度的主要财务数据。

　　2.合同对方与上市公司及下属子公司之间不存在任何关联关系。

　　3.最近三个会计年度合同对方与上市公司及下属子公司未发生任何业务往来。

　　三、合同主要条款

　　1.合同双方：

　　买方：成都京东方显示技术有限公司

　　卖方：上海升翕光电科技有限公司

　　2.合同金额：655,400,000.00 元（含税）

　　3.支付方式及支付进度安排：买方根据合同约定的支付节点和付款比例支付价款

　　4.搬入主体：双方确认，本合同项下的所有合同设备的搬入由卖方负责

　　5.履行期限：根据合同要求，完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质保等相关工作

　　6.合同生效条件及日期：本合同于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终止

　　7.争议解决条款：因本合同或本合同相关事项导致的任何争议、争端、索赔应由位于中国北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据该委员会现行有效的规则和程序进行仲裁。仲裁委员会的裁决是终局裁定，对双方具有约束力。仲裁应在北京进行，除非双方另有约定，仲裁语言为中文。败诉方将承担仲裁费用，除非仲裁委员会另行裁定。如果发生仲裁，卖方和买方不得暂停、拒绝或延迟履行本合同中没有涉及仲裁的其它规定。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　（一）合同的签订有利于增加公司的经营业绩，促进公司的发展，提升在8.6 代蒸发源市场的品牌影响力，为后续参与市场竞争筑牢根基。根据产品交付、验收情况，预计对2025年度、2026年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。

　　（二）该等合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行该等 合同而对上述合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　合同双方均具有履约能力，但在合同履行期间，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2025年5月1日