湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-041

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

　　2025年5月1日

　　证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2025-043

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月12日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有39.78%股份的股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙），在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　股东大会召集人（董事会）于2025年4月29日收到公司股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）关于增加湖南华纳大药厂股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》。为了提高公司决策效率，减少召开会议的成本，湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》提交公司计划于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议。

　　截至本公告披露日，提案股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）持有公司39.78%的股份，上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-042）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年5月12日 14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年5月12日

　　网络投票结束时间：2025年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上1-11项议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，相关公告于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第12项议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，相关公告于2025年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第13、14项议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，相关公告于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案12、议案13、议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案10、议案11.02、议案13、议案14

　　应回避表决的关联股东名称：议案8、议案11.02：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、徐小强及其他涉及的关联股东应当回避表决；议案6：议案6的关联股东应当回避表决；议案10：议案10的关联股东应当回避表决；议案13、议案14：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）及其他涉及的关联股东应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华纳大药厂股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-040

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经第四届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第二次临时会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经第四届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-042

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于延长公司2024年度向特定对象发行

　　A股股票股东大会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

　　公司于2024年6月15日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关事项，并于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据2024年第一次临时股东大会会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的部分授权事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即上述有效期将于2025年8月8日届满。

　　二、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

　　鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年8月8日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

　　本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年5月1日