西藏卫信康医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2025-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年4月30日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2025年4月30日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以口头方式向所有监事送达了会议通知。全体监事共同推举温小泉先生主持会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举温小泉先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2025年5月1日

　　证券代码：603676        证券简称：卫信康         公告编号：2025-035

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：西藏卫信康企业管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有47.17%股份的股东西藏卫信康企业管理有限公司，在2025年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次增加的临时提案为《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。2025年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员》的子议案，同意选举许晓芳女士、赵艳萍女士、曹磊女士为审计委员会委员，许晓芳女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月16日 14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-12已经公司2025年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告于2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案13已经公司2025年4月30日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，会议决议公告于2025年5月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：8、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏卫信康医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康       公告编号：2025-032

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案2、3、4涉及逐项表决，每个子议案均已逐项表决通过，逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。

　　2、 本次会议议案1涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：张勇、刘烽、西藏卫信康企业管理有限公司、天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）。

　　3、 本公司回购专用证券账户中的2,826,700股股份不享有股东大会表决权。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：麻云燕、户文群

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2025-033

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年4月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2025年4月30日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同推举张勇先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举张勇先生为公司第四届董事会董事长，选举刘烽先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　2.1 选举第四届董事会战略委员会委员及主任委员

　　同意选举张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士为战略委员会委员，张勇先生担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.2 选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员

　　同意选举许晓芳女士、赵艳萍女士、曹磊女士为审计委员会委员，许晓芳女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.3 选举第四届董事会提名委员会委员及主任委员

　　同意选举赵艳萍女士、张勇先生、曹磊女士为提名委员会委员，赵艳萍女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

　　同意选举曹磊女士、陈仕恭先生、许晓芳女士为薪酬与考核委员会委员，曹磊女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月1日