西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书康丽丽主持，出席本次会议的持有人95人，代表公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额53,331,445.00份，占本员工持股计划已认购总份额53,331,445.00份的100.00%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决情况：同意53,331,445.00份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举康丽丽、邵曼媛、张虎为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

　　表决情况：同意53,331,445.00份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举康丽丽为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

　　三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人份额转让的变更登记等事宜；根据公司提供的财务报表、绩效考核结果确认持有人的可解锁额度）；

　　（3）决策员工持股计划弃购份额、被收回份额的处理方式及所收回份额的授予、受让、分配及相关价格的确定；

　　（4）代表全体持有人行使股东权利；

　　（5）管理员工持股计划利益分配；

　　（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；

　　（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（8）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（9）决策持有人因放弃认购等原因导致的份额变动以及确定预留份额的分配方案等事项；

　　（10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（11）代表全体持有人签署员工持股计划相关文件；

　　（12）持有人会议授权的其他职责；

　　（13）员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决情况：同意53,331,445.00份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年5月1日

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-035

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划首次受让股份

　　完成非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月12日、2024年2月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年2月13日、2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　根据首次受让部分的参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购首次受让股份的员工共计95人，最终认购份额为53,331,445.00份，缴纳认购资金总额为53,331,445.00元，认购份额对应首次受让股份数量为3,935,900股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

　　2025年4月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（B886530696、B886938399）合计所持有的3,935,900股股票，已于2025年4月29日非交易过户至“西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户（B887196128），过户价格为13.55元/股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为3,935,900股，占公司总股本的3.41%。

　　根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告相应股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划标的股票在满足12个月的锁定期后分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告相应标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月（首次与预留权益分别计算），每期计划解锁比例分别为50%、50%，实际解锁比例和数量将根据各年度公司业绩指标完成率和持有人个人层面绩效考核结果综合计算确定。

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年5月1日