中交地产股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地              公告编号：2025-054

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　债券代码：134164              债券简称：25中交01

　　债券代码：133965              债券简称：25中交02

　　债券代码：134197              债券简称：25中交03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2025年5月6日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长郭主龙先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共355人，代表股份428,139,681股，占公司有表决权股份总数的57.3070%。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。

　　2、参加网络投票的股东354人，代表股份38,460,376股，占公司有表决权股份总数的5.1480%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）354人，代表股份38,460,376股，占公司有表决权股份总数的5.1480%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

　　具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　同意425,983,481股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4964%；反对1,988,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4645%；弃权167,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0391%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意36,304,176股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.3937％；反对1,988,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1710％；弃权167,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4353％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　同意425,879,981股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4722%；反对1,993,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4655%；弃权266,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0623%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意36,200,676股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1246％；反对1,993,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1822％；弃权266,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6932％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　同意426,007,881股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5021%；反对1,845,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4311%；弃权286,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0669%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意36,328,576股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4572％；反对1,845,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7984％；弃权286,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7444％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（四）审议《关于＜2024年度报告＞及摘要的议案》

　　同意425,871,581股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4702%；反对1,965,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4592%；弃权302,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0706%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意36,192,276股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1028％；反对1,965,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1115％；弃权302,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7857％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（五）审议《2024年度利润分配方案》

　　同意425,331,781股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3442%；反对2,529,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5909%；弃权278,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0650%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意35,652,476股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.6992％；反对2,529,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.5777％；弃权278,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7231％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　同意425,988,181股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4975%；反对1,847,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4315%；弃权304,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0710%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意36,308,876股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4059％；反对1,847,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8034％；弃权304,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7907％。

　　本项议案获得有效通过。

　　会议听取了独立董事2024年度述职报告。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月6日