浙江金沃精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15-15:00。

　　2、 召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长杨伟先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、 会议出席情况：

　　(1) 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份26,491,523股，占公司有表决权股份总数的30.0191％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,739,615股，占公司有表决权股份总数的24.6344％。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份4,751,908股，占公司有表决权股份总数的5.3847％。

　　(2) 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份194,337股，占公司有表决权股份总数的0.2202％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东43人，代表股份194,337股，占公司有表决权股份总数的0.2202％。

　　(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4) 律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,489,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意192,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9262％。

　　本议案获得表决通过。

　　2、 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,489,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意192,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9262％。

　　本议案获得表决通过。

　　3、 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,489,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906％；反对702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7125％；反对702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3612％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9262％。

　　本议案获得表决通过。

　　4、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,489,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7136％；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3602％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9262％。

　　本议案获得表决通过。

　　5、 审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,488,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4038％；反对702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3612％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2350％。

　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

　　6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,488,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权2,402股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4038％；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3602％；弃权2,402股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2360％。

　　本议案获得表决通过。

　　7、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,487,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841％；反对702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意190,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8378％；反对702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3612％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8010％。

　　本议案获得表决通过。

　　8、 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,486,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意189,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4271％；反对2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3379％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2350％。

　　本议案获得表决通过。

　　9、 审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意26,489,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7650％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2350％。

　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、 律师姓名：赵琰、叶雨宁

　　结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2024年年度股东会决议；

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月6日