安徽丰原药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　股票简称：丰原药业             股票代码：000153           公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月6日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年5月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2025年5月6日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：公司第九届董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本464,773,722股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共202人，所持（代表）股份135,925,755股，占公司有表决权总股份的29.2456％。其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东202人，所持（代表）股份135,925,755股，占公司有表决权总股份的29.2456％；出席本次会议的持股5%以下中小股东198人，所持（代表）股份2,950,080股，占公司有表决权总股份的0.6347％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）审议通过《公司 2024年年度报告》及其摘要。

　　同意135,670,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.8123％；反对186,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1373％；弃权68,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0504％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,694,940股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.3514％；反对186,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.3259％；弃权68,520股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.3226％。

　　（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

　　同意135,642,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.7918％；反对207,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524％；弃权75,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,667,040股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4057％；反对207,120股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.0208％；弃权75,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.5735％。

　　（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

　　同意135,656,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8021％；反对200,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.1473％；弃权68,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0506％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,681,060股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8809％；反对200,240股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7876％；弃权68,780股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.3315％。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

　　同意135,676,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8164％；反对166,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％；弃权83,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.5399％；反对166,520股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6446％；弃权83,060股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.8155％。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意135,519,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7010％；反对239,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1758％；弃权167,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1232％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,543,620股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.2221％；反对239,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.1022％；弃权167,440股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6758％。

　　（六）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　同意135,573,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.7409％；反对184,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1360％；弃权167,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1232％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,597,860股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.0607％；反对184,820股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.2649％；弃权167,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6744％。

　　（七）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

　　同意135,677,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.8174％；反对179,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1319％；弃权68,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,701,940股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.5887％；反对179,220股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.0751％；弃权68,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.3362％。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽丰原药业股份有限公司2024年度股东大会决议。

　　2、安徽径桥律师事务所关于公司2024年度股东大会法律意见书。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二五年五月六日