西藏高争民爆股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002827             证券简称：高争民爆                 公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议届次：2024年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议主持人：乐勇建先生

　　（五）会议召开的时间、地点：

　　1、现场会议时间：2025年5月6日（星期二）14:30。

　　2、网络投票时间：2025年5月6日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月6日9:15至15:00。

　　3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（七）股权登记日：2025年4月25日

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计171人，代表股份167,864,858股，占公司有表决权股份总数的60.8206%。参加本次会议的中小投资者170名，代表股份6,123,864股，占公司有表决权股份总数的2.2188%。

　　现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份165,223,708股，占公司有表决权股份总数的59.8637%。

　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共167人，代表股份2,641,150股，占公司有表决权股份总数的0.9569％。

　　公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

　　1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数167,235,058股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6248%；反对股数622,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3711%；弃权股数6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

　　2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数167,235,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6252%；反对股数622,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3711%；弃权股数6,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

　　3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意股数167,334,058股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6838%；反对股数524,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3125%；弃权股数6,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

　　4、审议通过了《关于公司2024年利润分配的议案》

　　表决结果：同意股数167,253,058股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6355%；反对股数597,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3560%；弃权股数14,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。

　　5、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意股数167,303,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6655%；反对股数556,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3312%；弃权股数5,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

　　6、审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意股数167,255,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6371%；反对股数594,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3543%；弃权股数14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。

　　7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意股数167,331,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6822%；反对股数527,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3139%；弃权股数6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

　　8、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

　　表决结果：同意股数167,300,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6641%；反对股数557,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3321%；弃权股数6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　表决结果：同意股数167,236,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6259%；反对股数609,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3630%；弃权股数18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%。

　　四、律师出具的法律意见

　　西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　五 、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日