浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技          公告编号：2025-028

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长方隽云先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东132人，代表股份245,489,276股，占公司有表决权股份总数的57.6326％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份225,649,084股，占公司有表决权股份总数的52.9748％。

　　通过网络投票的股东125人，代表股份19,840,192股，占公司有表决权股份总数的4.6578％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份3,641,292股，占公司有表决权股份总数的0.8549％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

　　通过网络投票的中小股东124人，代表股份3,640,192股，占公司有表决权股份总数的0.8546％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会表决通过如下提案：

　　（三）各议案具体表决情况如下：

　　以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

　　公司已对中小投资者的表决情况单独计票。其中，议案8.00为特别决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案均属于普通决议议案，获得出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次会议上作了《2024年度独立董事述职报告》。各位独立董事对其在2024年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江洁美电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日