狮头科技发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告

　　证券代码：600539         证券简称：狮头股份       公告编号：临2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日收到控股股东上海远涪企业管理有限公司发来的关于增加2024年年度股东大会临时提案的函，将《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、情况概述

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-468,685,268.57元，实收股本为230,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　1.报告期内，公司从事的电商服务业受竞争加剧及公司品牌战略调整等原因，电商服务业毛利率同比下降，综合毛利率同比下降，2024年经营业绩承压下导致阶段性亏损。

　　2.公司根据会计准则及内控制度要求，基于谨慎性原则对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的存货、固定资产计提单项减值损失。

　　三、应对措施

　　2025年公司将在既定发展战略指导下，依托自身综合性服务优势，继续稳步落实年度经营计划的各项工作，推动企业稳健发展，主要包括以下方面：

　　1.提升全渠道营销推广与品牌运营能力：通过针对性发掘用户消费倾向及市场热点，结合优秀品牌线上运营及推广经验，公司提升现有宠粮产品和护肤品等优势品类的全渠道营销推广与品牌运营方案, 及后续建立品牌重塑、转型及新产品开发的完整能力。

　　2.完善基于消费者洞察的创新营销策划能力：基于消费者洞察，为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一站式解决方案，增强消费者粘性，实现品牌传播。

　　3.补充组织成员，打造多平台运营的快速适应能力：公司具备的较强的资源整合和多平台运营能力，帮助品牌方快速选择目标用户，优化电商平台选择、实现差异化电商运营。

　　4.继续专注于品牌运营：公司将继续发力品牌运营，明晰品牌战略部署，提高合作品牌市场份额，提升产品竞争力，强化品牌建设，打造优秀品牌，同时提升组织能力，升级人才战略，打造具有核心竞争力的团队。

　　5.公司将继续强化内部管理，优化资源配置，提升运营效率，在确保现有业务稳健发展的同时，紧抓政策红利，寻找战略转型机遇。公司将积极探索，通过并购、合作等多种方式，形成新的业绩增长点，构建新的竞争优势。在此过程中，公司将建立健全风险管理体系，对潜在风险进行预警和防控，确保公司稳健发展，为股东创造更大价值。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月7日

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份        公告编号：2025-030

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有26.70%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》：截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-468,685,268.57元，实收股本为230,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-031）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月16日  14点 00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议 室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-9已经公司2025年4月25日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，相关公告详见2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案10相关公告已与本公告同日披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月7日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　狮头科技发展股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。