广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月30日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2025年5月6日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十四次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全部为通讯表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

　　一、 会议形成以下决议：

　　（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

　　1.1聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.2聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.3聘任杨小强先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　（一）第四届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）提名委员会决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月七日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2025-027

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任情况概述

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生简历附后）。

　　于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　二、备查文件

　　（一）第四届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）提名委员会决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月七日

　　附件：

　　于富瑜女士个人简历

　　于富瑜，1983年5月出生，中国籍，中共党员，中国石油大学（北京）工学学士学位，持有专业技术职务及职（执）业资格：中级乐器设计师、助理政工师。原任广州珠江钢琴集团股份有限公司总经理助理、北京珠江钢琴制造有限公司执行董事兼总经理、乐海民族乐器发展（河北）有限公司董事、广州珠江钢琴音乐制品有限公司执行董事、总经理职务，在乐器设计制造、企业管理、品牌推广和维护客户关系等方面有丰富的工作经验。

　　截至本公告披露日，于富瑜女士持有公司股权激励限制性股票18,000股(前述股份已经公司2024年度股东大会审议通过回购注销，尚待公司办理回购注销手续)；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。

　　陈嘉先生个人简历

　　陈嘉，1982年1月出生，中国籍，中共党员，浙江大学经济学学士，暨南大学公共管理硕士学位。原任中共广州市直属机关工作委员会组织部部长，在行政管理、公共政策、组织制度建设及机关品牌打造等方面有丰富的工作经验。

　　截至本公告披露日，陈嘉先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。

　　杨小强先生个人简历

　　杨小强，1986年3月出生，中国籍，中共党员，中山大学民商法硕士学位，持有专业技术职务及职（执）业资格：法律职业资格、企业法律顾问资格、高级经济师、中级审计师、基金从业人员资格。原任广州珠江钢琴集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书职务，在法律事务、风险管控、合规管理、资产重组等方面有丰富的工作经验。

　　截至本公告披露日，杨小强先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。