湖南投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告（下转C3版）

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月6日召开的2025年度第4次董事会（临时）会议和2025年度第3次监事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、修订说明

　　1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款；

　　2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司董事会成员构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求，保持董事会人员的奇数数量，公司拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中至少包括4名独立董事和1名职工董事。

　　3.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

　　4.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。

　　5.根据《长沙市国资委关于印发＜长沙市市管国有企业公司章程指引＞的通知》（长国资法规〔2025〕9号）的相关规定，将《公司章程》中原第四章党委会及相关条款进行修改。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　（下转C3版）