矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：301629            证券简称：矽电股份       公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等情况，公司拟于2025年5月13日（星期二）举行2024年度网上业绩说明会，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次说明会的安排

　　1. 召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00至17:00

　　2. 召开方式：网络文字互动

　　3. 参与方式：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　4. 参与人员：公司董事长何沁修先生，财务负责人吴江丽女士，独立董事李平先生，副总经理兼董事会秘书杨波先生，保荐代表人胡洋洋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　二、 征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日（星期一）下午16:00前访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/301629或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　三、 其他事项

　　公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：301629     证券简称：矽电股份      公告编号：2025-023

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李凯军先生提交的书面辞职报告，李凯军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李凯军先生将担任公司IT信息顾问职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李凯军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

　　李凯军先生原定任期届满日为2025年11月28日（第二届董事会届满日），截至本公告披露日，李凯军先生未直接持有公司股份，其通过持股平台深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6.0289万股，占公司总股本的0.14%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。李凯军先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》等法律法规和业务规则进行管理。李凯军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　李凯军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对李凯军先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日