成都市路桥工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥         公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会议案八《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

　　2、现场会议召开时间：2025年5月7日14:30

　　3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

　　4、网络投票时间：2025年5月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长林晓晴女士

　　8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计648名，其所持股份总数为174,853,250股，占公司总股本的23.0951%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数3,435,693股，占公司总股本的0.4538%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共640人，代表公司有表决权的股份数171,417,557股，占公司总股本的22.6413%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共641人，代表公司有表决权的股份15,790,379股，占公司总股本的2.0856%。

　　3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意173,065,146股，占出席会议所有股东所持股份的98.9774%；反对1,656,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.9474%；弃权131,504股（其中，因未投票默认弃权18,804股），占出席会议所有股东所持股份的0.0752%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意14,002,275股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6760%；反对1,656,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.4912%；弃权131,504股（其中，因未投票默认弃权18,804股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8328%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　2、《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意173,077,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.9845%；反对1,655,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9469%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意14,014,679股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7545%；反对1,655,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.4855%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7600%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　3、《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意172,990,450股，占出席会议所有股东所持股份的98.9346%；反对1,741,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.9960%；弃权121,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意13,927,579股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2029%；反对1,741,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0295%；弃权121,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7676%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　4、《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意173,013,446股，占出席会议所有股东所持股份的98.9478%；反对1,668,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9541%；弃权171,504股（其中，因未投票默认弃权31,804股），占出席会议所有股东所持股份的0.0981%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意13,950,575股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3486%；反对1,668,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5653%；弃权171,504股（其中，因未投票默认弃权31,804股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0861%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　5、 《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意173,170,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.0376%；反对1,491,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8530%；弃权191,204股（其中，因未投票默认弃权50,204股），占出席会议所有股东所持股份的0.1094%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意14,107,675股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3435%；反对1,491,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4456%；弃权191,204股（其中，因未投票默认弃权50,204股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2109%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　6、 《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

　　表决结果：同意173,103,650股，占出席会议所有股东所持股份的98.9994%；反对1,609,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9207%；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0800%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意14,040,779股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9198%；反对1,609,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1948%；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8853%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　7、 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意17,021,372股，占出席会议所有股东所持股份的90.5114%；反对1,623,700股，占出席会议所有股东所持股份的8.6341%；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.8545%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意14,005,979股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6994%；反对1,623,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2828%；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0177%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　8、 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意13,756,279股，占出席会议所有股东所持股份的8.0250%；反对1,825,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0652%；弃权155,835,678股（其中，因未投票默认弃权117,784,462股），占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意13,756,279股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%；反对1,825,900股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5634%；弃权208,200股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案未获股东大会审议通过。

　　9、 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意172,763,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.8051%；反对1,846,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0560%；弃权242,900股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1389%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意13,701,079股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7685%；反对1,846,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6932%；弃权242,900股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5383%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月八日