烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月7日 下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人721人，代表有表决权的股份631,660,015股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的61.69%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份444,146,119股，占上市公司有表决权股份总数的43.38%；通过网络投票的股东705人，代表有表决权的股份187,513,896股，占上市公司有表决权股份总数的18.31%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票628,992,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.58%；反对票143,415股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票628,989,288股，占出席会议有效表决权股份总数的99.58%；反对票143,015股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票2,527,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意票628,960,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57%；反对票175,215股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。

　　其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票188,144,864股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.59%；反对票175,215股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.09%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.32%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　4、审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红规划的议案》

　　表决结果为：同意票629,540,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票58,792股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,060,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。

　　其中，中小投资者同意票188,724,999股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.89%；反对票58,792股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.03%；弃权票2,060,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意票619,014,648股，占出席会议有效表决权股份总数的98.00%；反对票10,121,155股，占出席会议有效表决权股份总数的1.60%；弃权票2,524,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。

　　其中，中小投资者同意票178,198,724股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的93.37%；反对票10,121,155股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.30%；弃权票2,524,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.32%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　6、审议并通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意票189,711,148股，占出席会议有效表决权股份总数的98.88%；反对票70,792股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票2,068,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.08%。

　　其中，中小投资者同意票188,704,599股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.88%；反对票70,792股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.04%；弃权票2,068,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　7、审议并通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意票629,509,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票70,392股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,067,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票605,065,130股，占出席会议有效表决权股份总数的95.79%；反对票24,527,285股，占出席会议有效表决权股份总数的3.88%；弃权票2,067,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：同意票629,524,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票61,392股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,074,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　10、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票620,921,287股，占出席会议有效表决权股份总数的98.30%；反对票8,677,128股，占出席会议有效表决权股份总数的1.37%；弃权票2,061,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。

　　其中，中小投资者同意票180,105,363股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.37%；反对票8,677,128股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的4.55%；弃权票2,061,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　11、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果为：同意票188,224,087股，占出席会议有效表决权股份总数的98.63%；反对票72,692股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票2,547,312股，占出席会议有效表决权股份总数的1.33%。

　　其中，中小投资者同意票188,224,087股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.63%；反对票72,692股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.04%；弃权票2,547,312股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.33%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、李志勇、路伟、崔玲玲、董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　四、 独立董事年度述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。公司独立董事2024年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 律师见证情况

　　山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2024年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年5月7日