海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 并取消监事会的公告（下转D21版）

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月7日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海航科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海航科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　上述相关文件具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　（下转D21版）