易点天下网络科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。

　　根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于2025年5月7日在公司会议室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。杨娅女士的简历详见附件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日

　　附件：

　　第五届董事会职工代表董事简历

　　杨娅女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年3月至2014年1月，任北京华清远见教育集团市场经理；2014年1月至2015年8月，任北京科码先锋网络科技有限公司高级大客户经理；2015年12月至今，任易点天下网络科技股份有限公司整合营销BU总经理。

　　截至本公告日，杨娅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-044

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5. 会议主持人：董事长邹小武先生。

　　6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表有表决权股份126,354,605股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的26.8183％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份120,615,805股，占公司有表决权股份总数的25.6003％；通过网络投票的股东373人，代表有表决权股份5,738,800股，占公司有表决权股份总数的1.2180％。

　　2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东376人，代表有表决权股份6,727,600股，占公司有表决权股份总数的1.4279％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权股份988,800股，占公司有表决权股份总数的0.2099％；通过网络投票的中小股东373人，代表有表决权股份5,738,800股，占公司有表决权股份总数的1.2180％。

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决结果：同意124,625,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6316％；反对1,683,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3322％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％。

　　中小股东的表决结果：同意4,998,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2984％；反对1,683,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.0208％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6808％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意124,817,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5622％；反对508,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4057％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321％。

　　中小股东的表决结果：同意5,190,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4354％；反对508,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8623％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7022％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意124,818,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5637％；反对506,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4042％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321％。

　　中小股东的表决结果：同意5,191,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4686％；反对506,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8292％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7022％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意124,835,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5766％；反对489,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3905％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。

　　中小股东的表决结果：同意5,208,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7508％；反对489,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5313％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7179％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　5.01选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,762,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7401%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,135,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3381%。

　　5.02选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,756,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7349%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,129,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2394%。

　　5.03选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,760,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7381%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2989%。

　　5.04选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,759,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7379%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,132,866股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2956%。

　　5.05选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,741,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7231%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,114,193股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0181%。

　　6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　6.01选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,766,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7428%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,139,126股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3887%。

　　6.02选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,760,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7381%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2990%。

　　6.03选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：124,760,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7382%。

　　中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3016%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、左里阳先生列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1. 《公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-043

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于2025年限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人及激励对象买卖

　　公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，并于2025年4月18日在中国证监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、 核查的范围与程序

　　1、 核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、 本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2024年10月17日——2025年4月17日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

　　二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

　　1、 内幕信息知情人

　　经公司核查，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　2、 除上述核查对象外的激励对象

　　经公司核查，在自查期间，除上述核查对象外，共有14名激励对象交易过本公司股票，其在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。上述14名激励对象在知悉公司筹划本次激励计划后，严格遵守内幕信息相关规定并严格按照相关要求做好内幕信息保密工作，在知悉公司筹划本次激励计划后均未进行任何本公司的股票交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、 结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、 备查文件

　　1、 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-046

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　非独立董事：邹小武先生（董事长）、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士（职工代表董事）、秦鹏先生

　　独立董事：李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士

　　公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2025年4月18日、5月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　二、公司部分董事、监事届满离任情况

　　公司第四届董事会非独立董事LI JIAYI女士、冯颖亮先生任期届满后离任，LI JIAYI女士、冯颖亮先生亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，LI JIAYI女士未持有公司股份。LI JIAYI女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯颖亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　因公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任公司监事。截至2025年5月7日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　LI JIAYI女士、冯颖亮先生、武文晋女士、侯嘉明先生、徐薇女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对各位离任董事、监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日