上海汇得科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：603192            证券简称：汇得科技          公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于2025年5月7日召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2025年5月8日

　　附：徐强先生简历

　　徐强先生，1963年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇得新材料有限公司总经理。

　　截至目前，徐强先生未直接持有本公司股份；徐强先生直接持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）3.85%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）27.80%的股份【上述上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司11.97%及4.60%的股份】。

　　徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　证券代码：603192            证券简称：汇得科技          公告编号：2025-014

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于参加2025年上海辖区上市公司年报

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hdkj@shhdsz.com）进行提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了《2024年年度报告》，于2025年4月29日披露了《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2025年5月15日（星期四）下午15:00至16:30参加“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，就公司经营情况、财务状况、公司治理、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30。

　　2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）。

　　3、会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生（如有特殊情况，参加人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年05月15日（星期四）15:00-16:30登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会活动，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

　　（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　部    门：董秘办

　　联系电话：021-37285599

　　联系邮箱：hdkj@shhdsz.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次活动的具体召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2025年5月8日