密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-050

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2025年5月6日召开第四届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于修改公司部分制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及需求，对公司的部分制度进行了修改。本次修改主要删除了关于监事、监事会的规定，对审计委员会职权范围、运行机制与履职规范做部分调整，将“股东大会”修改为“股东会”，以及相应增加、调整公司治理等相关内容。

　　具体审议情况如下：

　　（1）《关于修改＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（2）《关于修改＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（3）《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（4）《关于修改＜董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（5）《关于修改＜总经理（总裁）工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（6）《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（7）《关于修改＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（8）《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（9）《关于修改＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（10）《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（11）《关于修改＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（12）《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（13）《关于修改＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（14）《关于修改＜境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度＞的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内部审计制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-051

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事丁慧亚女士的辞职报告，丁慧亚女士因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，丁慧亚女士仍在公司任职。

　　为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年5月6日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举丁慧亚女士（简历后附）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，丁慧亚女士不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。

　　截至本公告披露日，丁慧亚女士直接持有公司75,000股股票，通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司653,974股股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　附件：

　　丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。