广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技           公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为65,543,067股，占广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的14.09%，系公司向特定对象发行股票募集资金项目所发行的人民币普通股；

　　2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为6个月；

　　3、本次限售股份上市流通日为2025年5月13日；

　　4、本次限售股份解禁上市流通涉及14名股东。

　　一、本次申请解除限售股份的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。

　　本次发行的股票已于2024年11月13日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2024年11月12日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至目前，公司总股本为465,022,310股，其中：有限售条件股份数量为104,206,962股，占公司总股本的22.41%，首发后限售股份数量为65,543,067股，占公司总股本的14.09%；无限售条件股份数量为360,815,348股，占公司总股本的77.59%。

　　本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的14名发行对象，上述股东均承诺：本公司/本人参加此次公司向特定对象发行A 股股票申购，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股票上市首日起六个月内不进行转让。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年5月13日。

　　2、本次解除限售股份的数量为65,543,067股，占公司总股本的14.09%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况

　　注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。保荐人对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股份结构表和限售股份明细表；

　　3、东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2025年5月8日