上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@shunhostock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：王钲霖先生

　　董事会秘书兼副总裁：杜云波先生

　　董事兼财务总监：沈斌先生

　　独立董事：李剑先生

　　如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@shunhostock.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周晓峰先生

　　电话：021-66278702

　　邮箱：investor@shunhostock.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：002565         证券简称：顺灏股份          公告编号：2025-024

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均包含本数），回购价格不超过4.55元/股（含）。按回购股份价格上限4.55元/股测算，预计回购股份数量为10,989,011股至21,978,022股，占公司目前总股本比例的1.04%至2.07%（为四舍五入后测算的数据），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司分别于2025年3月4日、2025年3月10日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-006）等相关公告。

　　根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

　　一、公司回购股份的进展情况

　　截至2025年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为20,000,050股，占公司目前总股本的1.8868%，其中最高成交价为3.80元/股，最低成交价为3.01元/股，支付总金额为66,561,425.50元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

　　二、其他说明

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日